湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何正才） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，本人作为湖南湘投金天钛业科技股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，忠实、勤勉、独立地 履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何正才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生， 硕士研究生学历，湖南大学法律专业。2000 年 3 月至 2002 年 4 月任三一重工股份有限公司法务专员；2002 年 5 月至 2011 年 5 月任湖南清源律师所专职律师；2011 年 5 月至 2019 年 6 月任北 京大成（长沙）律师事务所高级合伙人；2019 年 6 月至今任上 海汉盛（长沙）律师事务所主任律师；2021 年 12 月 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会）， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股 票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规 定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责 并报告工作。审计委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会依据《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会决议内容违反 《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《湖南湘投金天钛业科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作。提名委员会主要负责对公司董事及高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是公司的非独立董事及独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 ...

独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简 称公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称《科创板规范运作指引》）等法律规 定和《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事工作细则》（ 以下简称《独立董事工作细则》）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 湖南 ...

公司代码：688750 公司简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 1100030号 F湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况》 师闻核报告 众环专字(2025)1100030 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 2024年 12月 31 日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会 印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金天钛业管理层的责任,我们的责 任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表 ...

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 众环专字(2025) 1100031号 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南湘投会天钛业科技股份有限公司 =度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100031 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司 2024年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是金天钛业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025) 1100031号 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南湘投会天钛业科技股份有限公司 =度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100031 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司 2024年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是金天钛业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公 ...