湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十二次会议于2025年7月28日以 现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月24日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘 书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司 的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董 事。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-018 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for August 13, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at Qianming Road, Qingshan Community, Deshan Street, Changde Economic and Technological Development Zone, Hunan Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - The online voting period is from August 13, 2025, during trading hours [1] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [3] - Votes exceeding the number of shares held will be considered invalid [3][4] Agenda Items - The meeting will address the election of the second board of directors, including five non-independent directors and three independent directors [2][3] - Specific candidates for the board include Li Xinluo, Fan Kai, Zhu Zi'ang, Ren Binbin, Li Qiang for non-independent directors, and Wang Shanping, He Zhengcai, Zhang Lin for independent directors [2][3][9] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on August 6, 2025, are eligible to attend [4] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [4] Registration Process - On-site registration will take place at the company's office prior to the meeting [4] - Required documents include valid identification and proof of shareholding [4][6]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会职责 董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会组成 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 第四条 董事会秘书 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括发出会议通 知、安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及 会议决议等。 1 公司设立董事会办公室，协助董事会秘书办理相关事务。 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。 1 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的 应当召开 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | | | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | --- | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 64 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 军工事项特别条款 . | | 第十三章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、债权人的合法 权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国资 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国共产党 章程》（以下简称《党章》） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何正才，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团 有限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人章林，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团有 限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

本人王善平，已充分了解并同意由提名人湖南湘投金天科技集团 有限责任公司提名为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-019 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理 制度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。在公司股东会审议 通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除， 公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项之前 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-020 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的 议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》， 并将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体提名情况如下： 董事会根据股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，提名李 新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人，提名王善平先生、何正才先生、章林 先生为公司第二届董 ...