4月9日晚间，金天钛业（688750.SH）发布了上市后首份年报。2024年，公司实现营业收入8.08亿元， 同比增长0.91%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长3.04%；主营业务毛利率达38.85%， 较2023年提升4.4个百分点。公司拟实施10派0.84元（含税），合计派发现金红利3885万元。 2024年，在钛材行业向中高端加速升级、军工国产替代提速的背景下，金天钛业依托"一体两翼"战略， 以航空航天为基石，向海装、民用航空领域"两翼"延伸，通过业务结构优化、核心技术攻关，展现出良 好的成长韧性。 军工基本盘稳固，"两翼"市场多维突破 金天钛业专注于高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售，主要产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部 件，广泛应用在航空、航天、舰船及兵器等领域。 年报显示，公司生产的高端钛合金产品主要面向国内高端装备用航空市场，主要客户包括航空工业、中 国航发、三角防务等。在该领域内，金天钛业市占率排名第三，仅次于西部超导和宝钛股份。 2024年，金天钛业积极对接国家重大型号装备需求，全方位参与航空、航天等领域型号装备配套研制。 值得一提的是，公司研发工作务实高效，尤为注重研究 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 1100021 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100021 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、金天钛业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金天钛业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖南湘投金天钛业科技股份有限公司于 ...

1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十七次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议 案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。 中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、中航 证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘投金天 钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 金天钛业 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会独立董事第一次 ...

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100020号 审计报告 众环审字(2025)1100020 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业")财务报表, 包括 2024年 12月 31日资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金天钛业 2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于金天钛业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 （ ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉 及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影 响的尚未公开的信息。 尚未公开是指信息披露部门尚未在证监会指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含本公司及所属子公司）对可能发生或已经 发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董 事会秘书向公司董事会报告的制度。内部信息报告义务人在信息尚未 公开披露前，负有保 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章林） 本人作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会 及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项 发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，博 士研究生学历，北京科技大学材料学专业。2010 年 1 月至 2012 年 1 月于北京科技大学从事师资博士后研究工作；2012 年 1 月 至今历任北京科技大学新材料技术研究院讲师、副教授、教授； 2023 年 1 月至今任湖南省冶金材料研究 ...

第一章 总 则 第一条 为提高湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》等法律法规 和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给 公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 财务报告存在重大会计差错更正事项，或其他年报信息 披露存在重大错误、重大遗漏，或业绩预告、业绩快报存在重大差异 ...

王善平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士 研究生学历，管理学（会计学）博士。1987 年 6 月至 2000 年 5 月历 任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授；2000 年 5 月至 2010 年 1 月历任湖南大学会计学院教授、副院长、院长、会计学博士生导师； 2010 年 1 月至 2021 年 1 月历任湖南师范大学教授、副校长；2010 年 1 月至今任湖南师范大学商学院教授、湖南师范大学民商法学和应用 统计学博士生导师；2021 年 5 月至今任湖南三湘银行股份有限公司 独立董事；2022 年 5 月至今任楚天科技股份有限公司独立董事；2022 1 年 5 月至 2023 年 1 月任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独 立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 7 月至今任圣湘 生物科技股份有限公司独立董事。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王善平） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽责义务。 独立董事应该按照相关法律法规、行政法规、规范性文件和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人或者其 ...