2025年6月16日 胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 6 | 胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会 胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》等法律法规和胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）《股东 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示身份证明文 ...

Core Viewpoint - A financial transformation is occurring where banks are proactively identifying financial needs in the technology sector rather than passively waiting for companies to approach them, thus providing crucial support for the growth of technology-oriented private enterprises [1][4]. Group 1: Financial Transformation in Technology Sector - Banks are shifting from a passive role to actively exploring financial needs in the technology sector, particularly for private enterprises [4]. - This transformation is essential for addressing the financing difficulties faced by technology companies and the lending challenges faced by banks [4]. Group 2: Case Studies of Successful Financing - Victory Nano (胜科纳米) faced initial financing challenges but received a 3 million yuan loan from Agricultural Bank of China (农行) that helped it overcome cash flow issues [6][7]. - Over the years, Agricultural Bank increased its credit support to Victory Nano, culminating in a 1 billion yuan loan for the establishment of a reliability analysis service platform for the semiconductor industry [7][8]. - In 2024, Victory Nano's revenue reached 415 million yuan, a 147% increase from 2021, with net profit rising from 27.5 million yuan in 2021 to 81.18 million yuan in 2024, marking a 195% increase [8]. Group 3: Comprehensive Financial Services - InnoSilicon (英诺赛科) received significant credit support from Agricultural Bank for its expansion projects, including a 200 million yuan loan for its first phase and 650 million yuan for the second phase [10][11]. - Agricultural Bank is adapting its services to meet the evolving needs of technology companies, offering a range of financial products beyond traditional loans, including supply chain finance and international settlement services [11][12]. Group 4: Challenges in Identifying and Approving Loans - The complexity of technology sectors like semiconductors and renewable energy requires banks to enhance their understanding of industry trends and technical processes to accurately assess companies' potential [15]. - Agricultural Bank has established a specialized team to support technology companies, ensuring continuity in client relationships and effective service delivery [15][16]. Group 5: Growth in Technology Finance - Agricultural Bank's strategic emerging industry loan balance reached 3.2 trillion yuan, with a growth rate of 24.1%, while loans to technology companies increased by over 250 billion yuan [16].

证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 音平台 (http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码:浙25P76BQ9EN 内部控制审计报告 胜科纳米（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2025]4627号 胜科纳米（苏州）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了胜科纳米〈苏州〉股份有限公司(以下简称胜科纳米公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...

胜科纳米（苏州）股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应胜科纳米（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他相关法律法规制定本实施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略与发展委员会实施细则 第四条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （一）战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括独立董事 ...

胜科纳米（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事三名（至少包括一名会计 专业人士），职工代表董事一名。公司董事会中的非职工代表董事由董事会、单 独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，股东会选举或更换；董事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 ...

胜科纳米（苏州）股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和 《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和由股东代表出任的非独立董 事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则 的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，公司 选举或者更换两名以上董事，适用本制度。 在股东 ...

第一条 为规范胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《胜科纳 米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括科创公司实施股权激 励计划募集的资金 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露程序要求。 胜科纳米（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司的董事和高 ...

胜科纳米（苏州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《胜科纳米（苏州）股份有限公司独立董事工作细 则》等有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使 了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发 表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况和独立性说明 （一） 独立董事的基本情况 傅强，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1994 年 9 月至 1998 年 6 月就读于北京大学光华管理学院企业管理专业，获学士学位； 1998 年 8 月至 2000 年 7 月就读于新加坡国立大学商学院管理学专业，获硕士学位； 2000 年 8 月至 2005 年 4 月就读于美国 ...

第一章 总则 第一条 为了规范胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《胜科纳米（苏州）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 胜科纳米（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证券事业部由 董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 具有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （ ...

胜科纳米（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善胜科纳米（苏州）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息披露管 理办法》(中国证监会令第 40 号)、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规、规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司(包括公司直接 或间接持股百分之五十以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司(以下简称"参股公司")。 第三条 公司董事会应当按照相关规定要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董 ...