一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）40,331,149 股，每股发行价格为 9.08 元，募集资金总额为人民币 366,206,832.92 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 296,598,410.81 元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 20 日 出具的《验资报告》（中汇会验[2025]2110 号）审验确认。 公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。 二、募集资金投资项目基本情况 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-005 胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870 号），并经上海证券 交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）40,331,149 股，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行 的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中汇 会验[2025]2110 号）。 本次发行上市后，公司股份总数由 36,298.0337 万股变更为 40,331.1486 万 股，公司注册资本由 36,298.0337 万元变更为 40,331.1486 万元。公司已完成本 次公开发行并于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由 "股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、 自然人投资或控股)"，最终情况以市场监督管理部门登记为准。 基于公司经营需要，公司于 2025 年 4 月搬迁至新办公地址，具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜 ...

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-003 胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。 二、募集资金投资项目基本情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 296,598,410.81 元，低于《胜 科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中 披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金投资 项目拟投入金额进行调整，具体详见《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的公告》（公告编号：2025-002）。公司首次公开发行股票的募投项目及募 集资金使用计划如下： 单位：人民币 万元 重要内容提示： 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司""胜科纳米"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次 ...

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-002 胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净 额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入的募集 资金金额。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项 出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）40,331,149 股，每股发行价格为 9. ...

科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中 披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）拟投入金额进行调整，具体详见《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）。公司首次公 开发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下： 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-004 胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民 币 90,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大 额存 ...

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-009 胜科纳米(苏州)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 10 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-008 胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于募 集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履行了 必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情 形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，公司监事会同意本 议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公 告编号：2025-002）。 表决结果：同意 3 票；反 ...

二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-007 胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会 议资料已于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修改<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 鉴于公司首次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于胜科纳米（苏州）股份有限公司 使用自有外汇、自有资金支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"胜科纳米"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司使用自有 外汇、自有资金支付募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）资金并以募集 资金等额置换进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）40,331,149 股，每股发行价格为 9.08 元，募集资金总额为人民 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"胜科纳米"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司调整募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事项进行了审慎尽 职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）40,331,149 股，每股发行价格为 9.08 元，募集资金总额为人民币 366,206,832.92 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 296,598,410.81 元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特 ...