胜科纳米（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇在 2024 年 度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 2024 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票，反 对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年审计机构的议案》。该议案于 2024 年 5 月 30 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司同意续聘中汇为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内控审计机构，聘期为一年。公司董事会审计委员会对续聘中汇事项发表了 明确的同意意见。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务 ...

胜科纳米（苏州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事张毅、陈海祥、傅强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张毅、陈海祥、傅强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或着间接的利 害关系，亦不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 胜科纳米（苏州）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 24 日 ...

公司代码：688757 公司简称：胜科纳米 胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 胜科纳米（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称《董事会审计委员会工作细则》）的有关规定，胜科纳米（苏州）股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张毅先生、傅强先生及董事赵志磊 先生 3 名成员组成。三名委员均未在公司担任高级管理人员，并由具备专业会计 资格的独立董事张毅先生担任审计委员会的召集人。 二、 董事会审计委员会召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全 部会议。具体如下： | 召开时间 | 会议名称 | 议案 1、《关于公司 2023 年度财务决算报告 的议案》 | | ...

胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及中国证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估，认为中汇在资质等方面合规有效，其 内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 1 次，未受到刑事处罚。42 名从业人员近三 年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪 律处分 2 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不 影响中汇继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配置 中汇配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验， 并 ...

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-019 胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年6月16日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会 议资料已于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席乔明 胜先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等有关法律法规、部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-014 胜科纳米（苏州）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司根据相 ...

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和 会议资料已于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-013 胜科纳米（苏州）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...

重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前胜科纳米（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司上市不满三个完整会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-015 胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所科创板上市，上市不满三个完整 会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 2025 年度胜科纳米（苏州）股份有限公司及子公司 拟向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保额度预计 事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为胜 科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"胜科纳米"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司向金融机构申请综合授 信额度及为子公司提供担保额度预计事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如 下： 一、银行授信及担保情况 （一）公司及子公司拟向金融机构申请授信情况 | 胜科纳米（苏州）股份有限公司 | 胜科纳米（南京）有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 胜科纳米（福建）有限公司 | 0.21 | | 担保人 | 被担保人 胜科纳米（深圳）有限公司 | 预计担保额度（亿元） 0.44 0.45 | | 担保人 | 被担保人 | 预计担保额度（亿元） | | --- | --- | --- ...