普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议， 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-072 综上，监事会同意公司出具并披露公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》，本议案经独立董事发表明确同意的独立 意见。现将相关情况具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 09 月 30 日的财务状况和 2023 年第三季度的经营成果，基于谨 慎性原则，公司对截至 2023 年 09 月 30 日公司资产进行了减值测试，对截至 2023 年09月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时， 对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转回。 公司 2023 年第三季度计提信用减值损失 125.60 万元，转回信用减值损失 0 万元，计提资产减值准备 3,646.36 万元，转回资产减值准备 937.73 万元，转销 资产减值准备 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-070 1 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月25日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司 的议案》，同意公司设立无锡分公司（分公司具体名称以工商登记机关的核准为 准），并授权公司管理层办理设立无锡分公司的各项工作。 根据《公司章程》及相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议，本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交 易。具体情况如下: 一、拟设立分支机构的基本情况 5、分支机构负责人： 聂新秀 上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。 二、设立分支机构的目的、存在风险及对公司的影响 (一) 设立目的 2023 年 10 月 26 日 2 1、拟设分支机构名称： 普冉半导体（上海）股份有限公司无锡分公司 2、分支机构性质： 不具有独立企业法人资 ...

会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 01 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@puyasemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-073 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 下午 13:00-14:00 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-069 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于股东减持股份计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以下简称"深圳南海"）持有 公司股份 1,197,469 股，占公司当前总股本的 2.36%。以上股份来源于公司首次 公开发行前取得的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股份，该部分股份 已于 2022 年 08 月 23 日及 2023 年 03 月 20 日全部解除限售上市流通。 减持计划的实施结果情况 1、2023 年 4 月 18 日，公司披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关 于股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-032），因股东深圳南海基于自身 运营管理需求，计划根据市场情况通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有 的公司股份合计不超过 1,1 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 13 日） 编号：2023-010  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） 序号 机构名称 姓名 1 中邮电子 吴文吉 2 信达电子 王义夫 3 宝盈基金 倪也 4 申万金创 刘紫荃 5 和谐汇一 潘东煦 6 南土资产 庞韬 参与单位 7 三鑫资产 王棋、于立婷 8 中信建投证券 孙芳芳 9 百年资管 蒋捷 10 鲍尔太平 周俊凯 11 东北资管 李博 12 轩汉资管 林威克 13 汇添富 李灵毓、马翔、徐延峰等 ...

关于股东集中竞价减持股份计划时间届满暨减持 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-068 普冉半导体（上海）股份有限公司 1 月 06 日至 2023 年 10 月 05 日），其中嘉兴揽月减持数量减持不超 81,225 股， 嘉兴得月减持不超过 54,149 股，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内分别减持股份总数不超过公司总股本的 1%。 上述减持价格将根据减持时的市场价格确定，不低于公司首次公开发行的发 行价（除权除息后）；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、 配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。 2、因公司 2022 年度权益分派实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股的权益分派方案，转增后，公司的总股本将由 50,720,207 股增加至 75,515,285 股，本次减持主体的减持数量进行相应调整。 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为普冉半导 体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则）》等相关规定，负责普冉股份上市后的持续督 导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案。 保荐机构已与普冉股份签订承销及保 荐协议，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利和义务。 3 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 上海证券交易所报告，并经上海证券交易所 审核后在指定媒体上公告。 2023 年上半 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-067 普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议 由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 1 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的 ...

北京立方(上海)律师事务所 2、本所律师仅对普冉股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见,而不对本次股东大会所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所律师同意普冉股份将 本法律意见书随股东大会决议公告一并披露,并同意普申股份在股东大会决议公 告中自行引用本法律意见书中的相关内容,但普冉股份作上述引用时,不得因引 用而导致法律上的歧义或曲解。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下: 关于普申半导体(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:普冉半导体(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")等 相 ...