证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-022 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"） 本次与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司（以下简 称"伟测科技"）的日常关联交易预计不超过6,500万元，即预计2025年4月1日至 2025年年度股东大会召开之日止（以下简称"本次交易期间"）累计发生额不超 过6,500万元人民币（不含税）。 公司与伟测科技的日常关联交易属于公司正常生产经营往来，不影响公 司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖； 本次2025年度日常关联交易预计金额事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、 董事会表决情况和关联董事回避情况 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日分 别召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会 ...

立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 普冉半导体（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格， ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-018 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例，每股转增比：每股派发现金红利0.43元（含税），以资本 公积向全体股东每股转增0.4股； ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。实施 权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变 动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额， 并将另行公告具体调整情况。 ? 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）不会触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股 票上市规则》）第 12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-024 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理 相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为普冉半 导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则，对普冉股份 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计 的议案》，对公司 2025 年 4 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日期间（以下 简称"本次交易期间"）与关联方的交易情况进行了预计。本次交易期间日常关 联交易预计和执行情况详见下表： | | | | | | 2025 年初至 | | 2024 年 | 4 | | | | --- | --- | --- | -- ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为普冉半导体（上海）股 份有限公司（以下简称"普冉股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就普冉股份 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2111 号《关于核准普冉半导体 （上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股 905.7180 万股，每股发行价格为 148.90 元，募集资金总额 134,861.41 万元，扣除各项发行费用人民币 10,306.87 万元（含税）后，实际募集资金净额 为人民币 124,5 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—世营平台 ( http:/ 投告编码: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10082 号 普冉半导体(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称贵 公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

普冉半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 普冉半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-72 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10081 号 普冉半导体(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"普冉 股份")财务报表,包括2024年12月31日 ...

2024 年，我作为普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的要求， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公 司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用，现将我在 2024 年度（以下又称"报告期"） 履职情况向各位进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈德荣，上海财经学院工业会计学毕业，高级会计师。1976 年 2 月至 2010 年 8 月就职于上海市财政局，历任科员、科长、计算中心主任、会计处处长，2010 年 8 月至 2019 年 1 月 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蒋守雷，东南大学无线电技术专业毕业，研究员级高级工程师。1968 年 9 月至 1987 年 7 月就职于国营 742 厂，历任技术人员、工程师、副厂长、厂长， 1987 年 7 月至 1989 年 8 月就职于无锡微电子公司，担任副总经理，1989 年 8 月至 1995 年 9 月就职于中国华晶电子集团公司，担任副总经理，1993 年 5 月至 1996 年 3 月就职于华越微电子公司，担任总经理，1996 年 3 月至 1999 年 1 月就 职于上海华虹微电子有限公司，担任副总经理，1999 年 1 月至 2004 年 3 月就职 于上海华虹（集团）有限公司，担任副总裁，1990 年至 2005 年担任中国半导体 行业协会副理事长，2001 年 4 月至 2016 年 11 月任上海市集成电路行业协会秘 书长，2009 年 5 月至 2017 年 4 月担任上海市集成电路行业协会副会长，2017 年 5 月至今担任上海市集成电路行业协会高级顾问。2020 年 3 月至今担任公司 独立董 ...