一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实 到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 关于第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-006 普冉半导体（上海）股份有限公司 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意在保证募集资金项目建设的 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-007 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日以现场及通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事 ...

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 普冉半导体（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2 ...

| | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 日股本总额 | | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 三、董事会认为需要激励的人员（共 | | 人） 133 | 89.0232 | 80.00% | 0.84% | | 预留部分 | | | 22.2558 | 20.00% | 0.21% | | 合计 | | | 111.2790 | 100.00% | 1.05% | 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 2025 年限制性股票激励计划的分配情况 普冉半导体（上海）股份有限公司 20 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股 份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 证券简称：普冉股份 证券代码：688766 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年一月 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》、公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《2022 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金向上 海集芯汇建筑科技有限公司购买位于上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号处房 屋产权，房屋建筑面积总计6,192.56平方米，总价约为人民币19,537.00万元，用 于建设公司总部基地及研发中心。公司于2024年12月23日与上海集芯汇建筑科技 有限公司签订关于前述房产的《不动产买卖合同》。 根据《普冉半导体（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），以及公司于2024年9月12 日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金增加募 投项目投资额暨调整募投项目实施进度的议案》，公司"总部基地及前沿技术研发 项目"总投资额为28,591.63万元，资金来源为原项目募集资金10,793.90万元及追 加的超募资金17,797.73万元，股东大会授权管理层签署"总部基地及前沿技术研 发项目"相关合同文件及办理相关手续。 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-067 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于签订不动产买卖合同暨募投项目实施进展的公告 本 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-066 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"或"公司"） 股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板股票异 常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发函询证，截 至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股 票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司目前 生产经营正常，生产经营未发生重大变化。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常 ...

《关于普冉半导体(上海)股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》的回函 致:普冉半导体(上海)股份有限公司 1 (本页无正文,为控股股东/实际控制人《<关于普冉半导体(上海)股份有限 公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 ） 王楠 李兆桂 上海志顾企业管理咨询 (盖章) : 伙企业 () 控股股东/实际控制人及其一致行动人: 2024 年 12月 13 日 2 贵公司《关于普冉半导体(上海)股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉,经自查核实,现就公司询证事项回复如下: 1、截至目前,本人、上海志顾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)作为贵 公司控股股东/实际控制人及其一致行动人,不存在涉及公司应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、 业务重组、股份回购、资产剥离、重大业务合作和资产注入等重大事项。 2、本公司/本人在贵公司本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票 的情况。 特此回函。 (本页以下无正文) ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.366 billion CNY, representing a year-on-year growth of 78.13% [4] - The net profit for the same period was 225 million CNY, with a non-recurring net profit of 227 million CNY, both showing significant increases compared to the previous year [4] - In Q3 2024, the company recorded a single-quarter revenue of 470 million CNY, up 57.57% year-on-year, and a net profit of 88.77 million CNY, an increase of 112.10 million CNY from the previous year [4] Research and Development - The company invested 172 million CNY in R&D in the first three quarters, accounting for 12.59% of revenue, which is an 18.77% increase from the previous year [4] - The number of R&D and technical personnel has been steadily increasing, with ongoing implementation of fundraising projects and patent applications [4] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market share and launching new products, particularly in the NOR Flash and EEPROM product lines [4] - The "Storage+" strategy is aimed at building brand recognition in the MCU product line, with continuous breakthroughs in shipment volumes [4] Investor Relations - The company distributed a cash dividend of 1.9 CNY per 10 shares, enhancing investor returns [6] - The management emphasized the importance of maintaining high operational standards and focusing on core competitiveness to ensure sustained growth [6] Industry Outlook - The rapid development of the global AI market is expected to drive demand for storage chips, with higher requirements for performance, capacity, and power consumption [10] - The company plans to continue innovating and expanding its product lines to meet the evolving needs of the market [10] External Growth Opportunities - The company is exploring external opportunities for product line expansion and is open to collaboration and investment in related fields [12] - Previous investments in companies like Huada Jiutian and Jifeng Electronics have shown positive operational performance, indicating a strategic approach to capital and business synergy [12]

一、获取补助的基本情况 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-065 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 1 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到单笔政 府补助款项人民币 901.30 万元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，公司确认上述事 项并划分补助类型，上述实际获得的政府补助均为与收益相关的政府补助，预计 对公司利润将产生一定的积极影响。 上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 ...