普冉半导体（上海）股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 2、本次激励计划首次授予激励对象为公司董事会认为需要激励的其他人员， 不包括公司独立董事、监事。 3、公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第一 次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、 2025 年限制性股票激励计划的分配情况 4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年 2 月 13 日 1 注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未 超过公司股本总额的 1.00%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出及监 事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披 露激励对象相关信息。 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | -- ...

上海君澜律师事务所 关于 普冉半导体(上海)股份有限公司 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票相关事项 th 法律意见书 】 君澜 律师事务所 GANUS LAW FIRM 二〇二五年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于普冉半导体(上海)股份有限公司 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致:普冉半导体(上海)股份有限公司 上海君澜律师事务所(以下简称"本所")接受普冉半导体(上海)股份 有限公司(以下简称"公司"或"普冉股份")的委托,根据《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第 4号一股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")《普冉半导体(上 海〉股份有限公司 2025年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划")的规定,就普冉股份向本次激励计划激励对象首次授予 限制性股票(以下简称"本次授予")相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书,本所律师声明如下: (一)本 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-016 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 13 日以现场及通讯方式召开。 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。全体监事均出席会议， 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-015 本次授予在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需 提交公司股东大会审议。 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯方式召 开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。董事会共有 6 名董 事，实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导 体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海） 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-013 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于变更会计师事务所项目合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年5月6日召开 2023年年度股东大会，审议并通过了《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审 计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024 年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上 海）股份有限公司关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公 告编号：2024-023）。 近日，公司收到立信出具的《关于普冉半导体（上海）股份有限公司项目合 伙人变更的告知函》，现将具体情况公告如下： | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-011 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了书面的查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了 《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2 ...

上海贤云律师事务所 2、本所律师仅对普冉股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东大 会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意普冉股份将本法律意见 书随股东大会决议公告一并披露，并同意普冉股份在股东大会决议公告中自行引用本法律 意见书中的相关内容，但普冉股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第五条的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有 关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-012 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,043,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,043,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.6122 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

2024年，公司全年营业收入创历史新高，整体实现营业收入约17.8亿元，较上年同比增长57.94%左右。 证券时报e公司讯，普冉股份(688766)1月26日晚间发布业绩预告，预计2024年实现净利润约2.7亿元，同 比扭亏，上年同期净亏损4827.43万元。 ...