上海贤云律师事务所 2、本所律师仅对普冉股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东大 会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意普冉股份将本法律意见 书随股东大会决议公告一并披露，并同意普冉股份在股东大会决议公告中自行引用本法律 意见书中的相关内容，但普冉股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第五条的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有 关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-012 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,043,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,043,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.6122 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

2024年，公司全年营业收入创历史新高，整体实现营业收入约17.8亿元，较上年同比增长57.94%左右。 证券时报e公司讯，普冉股份(688766)1月26日晚间发布业绩预告，预计2024年实现净利润约2.7亿元，同 比扭亏，上年同期净亏损4827.43万元。 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 270 million yuan for 2024, an increase of about 318.27 million yuan compared to the previous year, achieving a turnaround from loss to profit [4]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately 246 million yuan, an increase of about 310.88 million yuan year-on-year [4]. - The company anticipates total operating revenue of approximately 1.78 billion yuan for 2024, representing an increase of about 652.96 million yuan, or approximately 57.94% year-on-year [4]. - In 2023, the company reported a net loss of 48.27 million yuan and an operating revenue of 1.13 billion yuan [5]. Market Conditions - The semiconductor design industry is experiencing a recovery, driven by demand from the consumer electronics market, which has positively impacted the company's performance [6]. - The company has seen a significant reduction in asset impairment losses due to improved market conditions in 2024 [9]. Research and Development - The company has maintained high R&D investment, with R&D expenses and other period costs increasing by over 30% compared to the previous year [7]. Government Support - Government subsidies and other income have increased significantly compared to 2023, contributing positively to the company's financials [10]. Strategic Focus - The company is focusing on expanding its product lines and enhancing its market penetration, particularly in the "storage" and "storage+" segments [6]. Forecasting and Auditing - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by a registered accountant [11].

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-009 普冉半导体（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了 《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相 关规定，在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况 及核查结果如下： 一、公示情况 （1）公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 1 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 议案三：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管 | | 理办法》的议案 12 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 13 | 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 普冉半导体（上海）股份有限公司 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股 ...

关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 二〇二五年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/普冉股份 | 指 | 普冉半导体（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性 | | （草案）》 | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 普冉半导体（上海）股份有限公司拟根据《普冉半 | | 本次激励计划 | 指 | 导体（上海）股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | | | 计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司董 | | | | 事会认为需要激励的人员 | | 标的股票/限制性 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合本次激 励计划授予条件的 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为普冉半导 体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普冉股份拟使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 22 日出具的《关于同意普冉半 导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2111 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 9,057,180 股，每股发行价 格为 148.90 元，募集资金总额为人民币 134,861.4102 万元；扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 124,55 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-003 普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"、 "本公司"、"公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《普冉半导体（上海）股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 111.2790 万股，约占本激励计划草案 公布日公司股本总额 10,560.9735 万股的 1.05%。其中，首次授予限制性股票 89.0232 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 10,560.9735 万股的 0.84%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%； ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-008 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 24 日 15 点 00 ...