安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 本公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-060 鉴于公司 2023 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 等规定，公司及各中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更 新，具体内容请见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 4 日 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票项目会后重大事 项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票于 2023 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-059 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长：聂卫华先生 董事会秘书、财务总监：黄莉丽女士 独立董事：张璇女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《容知日新 2023 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2023 年 11 月 9 ...

Company Overview - Anhui Rongzhi Rixin Technology Co., Ltd. held an investor relations activity on October 23, 2023, via Tencent Meeting [2] - The meeting was attended by the Chairman, Nie Weihua, and other key executives [2] Business Performance - The company provided an overview of its operational performance for Q3 2023, highlighting developments in downstream industries [2] - The overall gross margin for the main business has slightly increased compared to the same period last year [3] - As of September 30, 2023, the company has managed 134,000 devices, an increase of approximately 23% from the end of 2022 [4] - The number of fault cases reached 18,000, up about 37% from the end of 2022 [4] Product Development - New products have been piloted at Qingdao Steel and are progressing in the coal industry, with existing orders but not yet delivered [3] - The company is focusing on R&D investments to address supply-side deficiencies in downstream industries [3] Market Outlook - The company anticipates a recovery in demand from downstream industries, with expectations for faster demand realization in the coming year [4] - The company is optimistic about the petrochemical industry, with plans to enhance product development and management for better project execution [4] Financial Management - The company has implemented measures to enhance accounts receivable management, including performance assessments and targeted collection strategies [4] - The workforce, currently over 700, will not increase proportionally with revenue, as productivity improvements are expected [5] Strategic Initiatives - The company is expanding its overseas business, moving from a single-agent model to direct strategic partnerships with clients like BASF and Linde Group [3] - Participation in international exhibitions is part of the strategy to boost business development [3]

2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 93,896,009.48 | -17.08 | 299,936,957.00 | -7.03 | | -15,180,985.33 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-058 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二）13:00 前访问网 址 https://eseb.cn/186fCNO6h7W 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 康达股发字【2023】第 0169-4 号 二〇二三年九月 | 目 录 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次发行的批准与授权的补充核查 4 | | 二、本次发行的主体资格的补充核查 4 | | 三、本次发行的实质条件的补充核查 5 | | 四、发行人的独立性的补充核查 5 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人的补充核查 5 | | 六、发行人首 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票的发行数量由不超过 16,545,820 股（含本数）调整为不超过 24,487,814 股（含本数）。 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况 公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四 次会议，并于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，根据《安徽容知日新科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行 A 股 股票发行数量的情况如下： 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次 发行不超过 16,459,647 股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最 终发行价格与保荐机构（主承销商 ...

二〇二三年九月 国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"发行人" 或"公司"）委托，作为容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构（主承销商），并指定保荐代表人孔晶晶先生和王奇先生根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定，遵循诚实 守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中 ...