五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会和监事会的报告； 第一章 总 则 第一条 为完善五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以 下简称公司）股东会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作， 切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）颁布的《上市公司股东大会规则》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会按照《公司章程》的规定依法行使其职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； - 1 - （三）审议、 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-043 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行之日起 六年，即自 2022 年 10 月 1 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会 2024年10月17日 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监 事会主席吴世忠先生的辞职报告。吴世忠先生因工作安排原因，申请辞去公司第 二届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，吴世忠先生将不再担任公司任何职 务。 吴世忠先生的辞职未导致公司第二届监事会监事人数低于法定最低人数，不 会影响公司监事会工作的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，吴世忠先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴世忠先生未持有公司股份。公司及监事会对吴世忠先 生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳 安晏"）持有五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）股份 123,220,068 股，占公司总股本的 6.39%。前述股份来源于公司首次公开发行股 票并上市前取得的股份，已于 2022 年 8 月 11 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近日收到深圳安晏出具的《股份减持计划告知函》，因自身资金需求， 深圳安晏计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 11 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股 份数 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-040 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司高管将通过网络文字交流形式就公司经营状况、发展战略等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日开始 转股。截至 2024 年 9 月 30 日，"锂科转债"共有人民币 192,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 12,175 股，占"锂科转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000631%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"锂科转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 3,249,808,000 元，占"锂科转债"发行总量的 99.994092%。 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间， ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为五 矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行 人"）的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对五矿新能全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称"长远新能 源"）拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 债券代码：118022 债券简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券受托管理 事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 北座） 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《湖 南长远锂科股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理 协议》"）、《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《湖南长远锂科股份有限公司 2023 年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券 受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。中信证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承 ...

一、监事会会议召开情况 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

现金管理的公告 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司 募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，长远新能 源将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股 东回报。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称"长远新能源"）在不 影响募集资金投资 ...