五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事唐有根、饶育蕾、丁亭亭的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事唐有根、饶育蕾、丁亭亭的独立性情况进行评估，并出具了如下专项意见： ...

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，审议通过了 22 项议案， 会议届次 会议时间 议案名称 第二届董事会审计委员会第 九次会议 2024/4/25 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告 的议案； 3、关于开展商品期货套期保值业务的议案； 4、关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案； 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 6、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 7、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案； 8、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告的议案； 9、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 10、关于公司 2024 年度内控评价工作方案的议案； 11、关于公司 2023 年度审计工作总结的议案； 12、关于公司 2024 年度审计工作计划的议案； 13、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告的议案； 14、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。 第二届董事会审计委员会第 2024/8/12 1、关于聘任公司财务负责人的议 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日开始 转股。截至 2025 年 3 月 31 日，"锂科转债"共有人民币 199,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 12,623 股，占"锂科转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000654%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"锂科转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 3,249,801,000 元，占"锂科转债"发行总量的 99.993877%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"锂科转 债"共有人民币 0 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会 2025年3月15日 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监 事赵增山先生的辞职报告。赵增山先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会 监事职务。辞职后，赵增山先生将不再担任公司任何职务。 赵增山先生的辞职未导致公司第二届监事会监事人数低于法定最低人数，不 会影响公司监事会工作的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，赵增山先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵增山先生未持有公司股份。公司及监事会对赵增山先 生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 重要内容提示： 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第 二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动， 确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最 大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司监管 指引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公 司制定了《市值管理制度》。 特此公告。 关于制定《市值管 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远 锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | ...

关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门 号远洋大厦４楼 中国·北京 二〇二五年三月 景 在Um E S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-132 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会")进行见证,并 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-014 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议 一、监事会会议召开情况 暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 何小丽女士简历详见公司于 2025 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选监事的公 告》（公告编号：2025-010）。 三、备查文件 第二届监事会第二十次会议决议。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件通知了各位监事及相关与会人员。 本次会议由全体监事共同推举戴维女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议召开 ...

资 料 二〇二五年三月 目 录 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | | 10 | | 议案三：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 1 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was RMB 553,910.39 million, a decrease of 48.37% compared to the previous year[5] - The operating profit was a loss of RMB 45,270.92 million, representing a decline of 107.40% year-on-year[5] - The total profit amounted to a loss of RMB 47,387.58 million, a decrease of 136.86% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 50,220.61 million, down 303.48% year-on-year[5] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 55,174.45 million, a decrease of 204.96%[5] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,285,532.66 million, a decrease of 9.19% from the beginning of the year[7] - The equity attributable to the parent company was RMB 704,795.90 million, down 6.65% from the beginning of the year[7] Market and Business Strategy - The total sales volume of cathode materials was approximately 71,000 tons, with a dual-driven business model of ternary cathode materials and lithium iron phosphate products[8] - The company faced challenges due to industry cyclical adjustments, intensified market competition, and changes in market demand structure[7] - The company is accelerating its layout in the low-altitude economy sector, with high-nickel and high-rate ternary cathode materials becoming new growth engines[8]