| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 323 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 323 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 864,821,820 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 864,821,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.827 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年七月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规 范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自 2024 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》， 具体情况如下： | 类别 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 | | 英文名称 | Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd. | Minmetals New Energy Materials(Hunan)Co.,Ltd. | | 证券简称 | 长远锂科 | 五矿新能 | | 英文名称缩写 | CHANGYUANLICO | Minmetals New Energy | | 证券代码 | 688779 保持不变 | | 变更后的证券简称：五矿新能 变更后的公司英文名称缩写：Minmetals New Energy 公司证券代码"68877 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于不向下修正"锂科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 1 日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"锂科转债"转股价格向下修正条款。 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和 前一个交易日公司A股股票交易均价。 若在前述三十 ...

湖南长远锂科股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日开始转股。截至 2024 年 6 月 30 日，"锂科转债"共有人民币 190,000 元已转换为公司股票，转 股数量为 12,047 股，占"锂科转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000624%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"锂科转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 3,249,810,000 元，占"锂科转债"发行总量的 99.994154%。 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 二、可转债本次转股情况 "锂科转债"的转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 ...

湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 1186 号 湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 24 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司 向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"锂科转债"）进行了跟踪信用 评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"前次 信用等级为"AA"，评级机构为中诚信国际，评级日期为 2023 年 6 月 20 日。 评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的 基础上，于 2024 年 6 月 24 日出具了《湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度跟 踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 1186 号），评级结果如下：中诚信国际 维持公司的主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"；维持"锂科转债"的 信用等级为"AA"。 本次跟踪评级报告已于 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 20 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cylico@minmetals.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以下简称"五矿 证券"，与中信证券合称"保荐人"）作为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"长远锂科" 或"公司"或"上市公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要 求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作， 并于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 30 日期间（非工作日除外）对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体 内容包括： （1）查阅公司章程、三会议 ...