根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南长 远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事唐有根、邓超、 丁亭亭的独立性情况进行评估，并出具了如下专项意见： 经核查独立董事唐有根、邓超、丁亭亭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南长远锂科股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 湖南长远锂科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行之日起 六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 根据有关规定和《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，公司该次发行的"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日起 可转换为本公司股份，截至 2024 年 3 ...

关于对湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]4282-7 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见— 1 湖南长远锂科股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一监管亚台（bmm//------- w 关于对湖南长远锂科股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]4282-7 号 湖南长远锂科股份有限公司全体股东: 我们接受湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"长远锂科")委托,在审计了长远锂科 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由长远锂科管 理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,长远锂科编制了上 述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编制 基础如实编制和 ...

湖南长远锂科股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 公司党委 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 43 | | 第九章 | 财务和会计制度 43 | | 第十章 | 通知和公告 47 | | 第十一章 | 公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十二章 | 本章程的修改程序 51 | | 第十三章 | 附则 52 | 第一章 总则 第一条 为维护湖南长远锂科股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关规定，制定本章程。 根据《中国共产党章 ...

湖南长远锂科股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南长远锂科股份有限公司(以下简称公司) 募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象 发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发 行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具 有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说 明书、募集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划，组织 募集资金的使用工作。 第四条 公司募 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 交易目的：为有效降低原材料价格波动对湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影 响，公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟根据生产经营计划 择机开展商品期货套期保值业务。 交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产 经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运 营的期货交易所。 交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期 保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 ...

第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会按照《公司章程》的规定依法行使其职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖南长远锂科股份有限公司（以下简称公司）股东大会运作 机制，保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）颁布的《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会和监事会的报告； （四 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,087,644,532.34, a decrease of 43.77% compared to Q1 2023[15] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,191,924.08, an increase of 243.45% year-on-year[15] - The operating profit for the period was CNY 16,555,300.95, with total profit amounting to CNY 17,701,441.60[36] - The company reported a total comprehensive income of CNY 3,191,924.08, compared to CNY 929,379.00 in the previous period[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY -1,553,241,899.13, with no applicable year-on-year comparison[15] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1,553,241,899.13, compared to CNY -2,046,684,585.50 in the previous period[49] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥60 million, indicating cash outflows related to dividend payments and other financing activities[50] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was approximately -¥1.73 billion, down from -¥2.16 billion in the previous year[50] - The ending balance of cash and cash equivalents was approximately ¥2.03 billion, compared to ¥2.61 billion at the end of Q1 2023, showing a decrease of about 22.5%[50] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, indicating potential liquidity challenges moving forward[50] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of March 31, 2024, amounted to RMB 13,544,327,728.18, a decrease from RMB 14,156,607,899.48 as of December 31, 2023[23] - The company's total current liabilities decreased from RMB 3,304,131,883.42 to RMB 2,653,107,689.86 during the same period[26] - The total non-current liabilities increased slightly from RMB 3,302,322,388.73 to RMB 3,337,872,602.66[26] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 3,842,360,354.61 to RMB 2,518,511,646.03[23] - Accounts receivable decreased from RMB 2,871,863,779.23 to RMB 1,552,308,551.78, indicating a significant reduction in outstanding payments[23] - The company's inventory increased from RMB 618,452,033.98 to RMB 956,337,280.85, reflecting a rise in stock levels[23] - The total equity attributable to shareholders increased slightly from RMB 7,550,153,627.33 to RMB 7,553,347,435.66[26] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 56,569,465.84, a slight decrease from CNY 60,540,353.78 in Q1 2023[15] - Research and development expenses totaled CNY 56,569,465.84, representing 5.20% of operating revenue, an increase of 2.07 percentage points[36] Government Support - Government subsidies related to assets amounted to CNY 3,487,630.26, classified as regular income[18] Shareholder Information - The company has a total of 25.30% of shares held by related parties, indicating potential influence on corporate governance[21] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[22] Other Financial Metrics - The company reported a financial expense of CNY 23,858,382.98 for Q1 2024, compared to a financial income of CNY -841,250.39 in Q1 2023[15] - The weighted average return on net assets increased to 0.04%, up by 0.03 percentage points[36] - The company received tax refunds amounting to approximately ¥57.36 million, down from ¥85.08 million in the same quarter last year[56] - Other cash received related to operating activities was approximately ¥89.74 million, compared to ¥129.06 million in Q1 2023, indicating a decline of about 30.4%[56] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of approximately ¥727.87 million[50] Market Strategy - The decrease in revenue was primarily due to a drop in upstream raw material prices, leading to a reduction in product prices[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance product offerings[1] Mergers and Acquisitions - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, with both current and previous periods showing CNY 0[29] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[58]

湖南长远锂科股份有限公司 董事会审计委员会工作管理办法 第一章 总则 第一条 为建立和规范湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称公司）审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南长远锂 科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖南 长远锂科股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）以及其他相关规定，董事会设立审计委员会， 并制定本办法。 第二条 审计委员会是董事会按照董事会决议设立的 专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，全部成员均须具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独 立董事或全体 ...

湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的发展理念，维护湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称"公司"、"长远锂科"）全体股东利益，推动公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高公司质量。基于对公司未来发展前景的信心及 公司价值的认可，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如 下： 一、牢牢聚焦主业发展，扎实推进提质增效 公司专注于高效电池材料的研究、生产和销售，主要产品包括多元材料前驱 体、多元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料，拥 有锂电多元材料前驱体、锂电多元正极材料和磷酸铁锂正极材料完整产品体系， 在动力三元材料市场占有率一直保持行业领先。 三、完善公司治理，推动公司高质量发展 1、强化财务风控机制建设。运用制度体系建设和数字化手段，加强源头风 险治理，强化过程自动控制，规范结果合规监控，健全风险化解机制；加强资金 安全管理，从资金的供给、使用、周转效率、债务风险水平等方面建立和完善预 警体系。密切关注客户经营状况，抓实"两金"压降，推动存量逾期款全部收回、 新增逾期同比降低、不新增呆账坏账。进一步 ...