| | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 386 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 178,798,967 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 178,798,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 12.4810 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 12.4810 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师 | 务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 ิ 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-941 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿新能源材料(湖南)股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第四次临时 ...

Group 1: Company Overview - The company has emerged as a leader in the solid-state battery industry, collaborating with mainstream solid-state battery enterprises on projects that are progressing steadily [3] - As one of the earliest companies in China to engage in the research and production of ternary cathode materials, it has established a significant technological advantage in this field [3] - The company has a monthly shipment exceeding 5,000 tons, showcasing its production capacity and market presence [3] Group 2: Market Position and Competitive Advantages - Ternary materials and lithium iron phosphate materials account for approximately 80% and 10% of the company's revenue, respectively [5] - The current capacity utilization rate for ternary materials is around 30%, while lithium iron phosphate materials have a utilization rate of about 80% [5] - The company benefits from resource support from China Minmetals, ensuring a competitive edge in raw material procurement [3] Group 3: Technological Development and Innovation - The company is a core unit in the development of solid-state battery materials and has undertaken multiple national and provincial-level technology projects [3] - Advanced material formulations and preparation processes have been developed, contributing to the company's strong technical foundation in solid-state battery production [5] Group 4: Future Market Outlook - The low-altitude economy is viewed as a strategic emerging industry with significant growth potential, supported by various national and local policies [3] - The company has successfully developed ultra-high nickel ternary materials for use in drone and manned aircraft projects, indicating its commitment to supporting the development of the low-altitude economy [3] Group 5: Risk Considerations - Investors are advised to be cautious regarding predictions related to industry trends and the company's strategic development, as these do not constitute guarantees from the company or its management [6]

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为推进落实五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划，进一步提升公司关键原料供应保障能力，增强公司综合竞争力和持续 发展能力，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司使用 自有资金不超过 50,000 万元人民币参与金川集团镍钴有限公司（以下简称"金 川镍钴"）在甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称"甘交所集团"） 公开挂牌的增资扩股项目。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 | | 议案 9 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，特制定本会议须知： 一、五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次 股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席 者的出席资格，会议工 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结 合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，公司及全资 子公司拟使用不超 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿财务公司签署《金 融服务协议》。根据协议内容，五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷 款、结算、综合授信及其营业范围内的其他金融服务。 五矿财务公司系公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与五矿财务公司属于 受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为五 矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就五矿新能与五矿集团财务有限责任 公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》暨 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为五 矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对五矿新能 及全资子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审 慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会 2024年12月11日 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监 事高云川先生的辞职报告。高云川先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会 监事职务。辞职后，高云川先生将不再担任公司任何职务。 高云川先生的辞职未导致公司第二届监事会监事人数低于法定最低人数，不 会影响公司监事会工作的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，高云川先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。 截至本公告披露日，高云川先生未持有公司股份。公司及监事会对高云川先 生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，五矿新能源材料（湖南）股份 有限公司（以下简称公司）通过查验五矿集团财务有限责任 公司（以下简称五矿财务公司）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的五矿财务公司的定期财务报告，对五矿财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司 （以下简称中国五矿）下属金融机构，于 1992 年经中国人 民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中国五 矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接 受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。五矿财务 公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码： ...