| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,010,269,923 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,010,269,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52. ...

北京市嘉源律师事务所 关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十一月 席 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:湖南长远锂科股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本 材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一 致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 5 | | | 议案二：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议 | | | （二）》暨关联交易的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 12 | 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《湖南长远 锂科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南长远锂科股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 其他 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨2023年第三季度业绩说明会 汐泰投资、东方资管、中银国际证券、华西证券、浙商证券、 银杏资本、杭银理财、冲积资产、深圳长青藤资产管理有限公 参与单位名称 司、北京鑫翰资本管理有限公司、杭州乐信投资管理有限公司、 参与“2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2023 年第三季度业绩说明会”的投资者 会议时间 2023年11月2日、2023年11月8日 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、湖南长远锂科股份有 会议地点 限公司会议室 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事 会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 湖南长远锂科股份有限公司 《湖南长远锂科股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务 协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。 2、审议通过《关于公司2 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为湖南长远锂科股份有 限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基 础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该 关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席 会议的非关联董事、非关联监 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吴世忠、赵增山均回避表决，出席 会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见： 公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常 经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第 十三次会议审议。 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖 南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"、"长远锂科"或"发行人"）首次 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补 充协议（二）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：根据公司经营发展需要，湖南长远锂科股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签 订《金融服务协议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），在原签 订的《金融服务协议》及《金融服务协议之补充协议》的基础上，就《金融服务 协议之补充协议》中部分条款进行调整。 根据公司经营发展需要，经与五矿财务公司协商，双方本着友好合作、平等、 自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务协议》和《金融服务协议之补充 协议》的基础上，拟签订《补充协议（二）》，就《金融服务协议之补充协议》中 部分条款进行调整。 该协议内容 ...