| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"锂 科转债"共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 128 股，占"锂 科转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意 注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行 之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302 号文同意，公司 325,000.00 万 ...

证券研究报告 | 公司点评 长远锂科（688779.SH） 长远锂科发布 2023 年度业绩快报，存货跌价及在建项目转固拖累业绩。 2023 年公司实现营业收入 107.3 亿元，同比-40%；归母净利润-1.2 亿 元，同比-108%；扣非归母净利润-1.9 亿元，同比-114%。其中 Q4 实现 营业收入 23.6 亿元，同比-55%，环比-32%；归母净利润-2.0 亿元，同 比-152%，环比由盈转亏；扣非归母净利润-2.2 亿元，同比-160%，环比 -3456%。 2）价/利：在收入端仅考虑正极材料的情况下，我们预计 2023 年公司正 极材料单吨平均售价 17.2 万元，同比-37%，其中 Q4 正极材料单吨平均 售价 11.6 万元，环比-30%，主要系碳酸锂、硫酸镍价格大幅下降影响。 2023Q4 公司正极材料单吨盈利预计出现亏损，主要系 1）原材料价格快 速波动，公司计提碳酸锂及产成品存货减值；2）年底扩产二期项目及磷 酸铁锂产线完工转固，推高折旧费用影响单吨盈利。 盈利预测：考虑三元行业竞争加剧，我们将公司 2023-2025 年归母净利 润调整为-1.2、4.4、5.2 亿元，同比增长 ...

特此公告。 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，同意公司使用不 超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的 进展及需求情况归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了人民币 40,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募投项目建设 进度的正常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 40,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日开始转股。 截至 2023 年 12 月 31 日，"锂科转债"共有人民币 187,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 11,855 股，占"锂科转债"转股前公司已发行股份总额 的 0.00061%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"锂科转债"尚未转 股的可转债金额为人民币 3,249,813,000 元，占"锂科转债"发行总量的 99.99425%。 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"锂 科转债" ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事 会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效 率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖 南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为湖南长远锂科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十五次 会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表独立 意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动 资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合股东和广大投资者利益。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。我们同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金。 湖南长远锂科股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合 公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，公司拟使用不 超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2022 年 10 月 17 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并 出具《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。募集资金到账后，公司已按照规 定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订 了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金的使用情况 公司于 2022 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第 五次会议， ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于不向下修正"锂科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 8 日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"锂科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 6 月 10 日），如再次触发"锂科转债"转股价格向下 修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意 注册，公司于 2022 年 10 月 1 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2023-056 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 关于"锂科转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日，湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 13.20 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发 条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同 意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 ...