江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-003 （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次发行股东大会 ...

证券代码：866786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天风证券、银华基金、德邦证券 及人员姓名 2024年1月25日 15：30-16：30 时间 2024年1月27日 10：00-10：30 地点 线上电话会议 上市公司接待 董事会秘书：李博 人员姓名 双方就进一步了解悦安新材相关情况进行了会议沟通，具体 内容如下： ...

（上海市静安区新闸路 1508 号） 关于江西悦安新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于江西悦安新材料股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕242 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。江西悦安新材料股份有限公司（以下简称 "悦安新材"、"发行人"、"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）、上海锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进 行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的释义相同。 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 | 问题 | 1.关于发行方案 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于前次募投项目 | 26 | | 问题 | 3.关于与同心原的交易 | 33 | ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-002 江西悦安新材料股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 文件的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江西悦安新材料股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕242 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股 份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问 询函的公告》（公告编号：2023-073）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题 ...

关于江西悦安新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000202 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于江西悦安新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 向特定对象发行股票的审核问询函中有 关财务事项的说明 1-91 7-2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向特定对象发 行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000202 号 上海证券交易所： 《关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕242 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西悦安新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"悦安新材"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《法律服务协议》，作为发行人本次向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2023 年 11 月 20 日出具了《上海 市锦天城律师事务所关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票的的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《上海市锦天 城律师事务所关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）于 2023 年 12 月 13 日出具的 《关于江西悦安新材料股 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东方财富证券 时间 2024年1月4日15：30-19：30 地点 现场调研 上市公司接 董事会秘书：李博 待人员姓名 双方就进一步了解悦安新材相关情况进行了会议沟通，具体内容 ...

重要内容提示： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-001 江西悦安新材料股份有限公司关于董事、高级 管理人员集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述减持主体无一致行动人。 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员、核心技术人员王兵先生持有公司股份 2,414,625 股，占减持计划披露 时公司总股本的 2.8261%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2022 年 8 月 26 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《江西悦安新材料股份有 限公司关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-045）， 公司董事、高级管理人员、核心技术人员王兵先生因自身资金需求，计划于减持计划公 告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持 ...

公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件已经成就。本次股权激励归属新增股份 42,480 股，已于 2023 年 11 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续，并于 2023 年 11 月 9 日起上市流通。公司本次限制性股票归属新增股份 后，公司的总股本由 85,552,760 股变更为 85,595,240 股，公司注册资本由人民币 85,552,760 元变更为 85,595,240 元。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-074 江西悦安新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司 ...

江西悦安新材料股份有限公司 章程 江西悦安新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第一 ...