证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-050 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 上海贵源投资、申万宏源证券、招商证券、东莞证券、中金银海 （香港）基金、幸福阶乘（香港）基金、腾远钴业、瑞丰达（上 参与单位名称 海）私募基金、上海好风科技、东盈私募基金、武汉弘瀚私募基 金、深圳乾明资产、深圳前海佰德纳资本、赣州点创文化传播 时间 2023年12月22日10：30-13：00 地点 现场调研 上市公司接 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-049 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海之帆投资、创懿资本、汇添富基金、东方基金、中信证券 2023年12月12日08：00-10：00 时间 2023年12月12日14：00-16：00 2023年12月13日14：00-16：00 地点 现场调研 上市公司接 董事会秘书：李博 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕242 号 关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 江西悦安新材料股份有限公司、光大证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江西悦安新材料股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于发行方案 根据申报材料，发行人本次拟向实际控制人李上奎、李博及 二人控制主体岳龙投资和岳龙生物定向发行股票，募集资金总额 不超过 26,000.00 万元，认购资金来源于自有或自筹资金，本次 1 ─────────────── 发行募集资金净额将全部用于补充流动资金。 请发行人说明：（1）认购对象参与本次认购的具体资金来 源情况，是否具备认购本次发行股份的资金能力和资金偿还能力； （2）认购对象及其关联人从定价基准日前六个月至本次发行完成 后六个月内是否存在减持情况或减持计划；（3）认购对象股份 锁定期安排是否符合相关监管要求；（4）结合发行人现有资金 及资金安排 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-073 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对问询函中的相关问题进 行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及时 披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 江西悦安新材料股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江西悦安新材料股份有限公 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕242 号 关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 江西悦安新材料股份有限公司、光大证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江西悦安新材料股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于发行方案 ─────────────── 发行募集资金净额将全部用于补充流动资金。 请发行人说明：（1）认购对象参与本次认购的具体资金来 源情况，是否具备认购本次发行股份的资金能力和资金偿还能力； （2）认购对象及其关联人从定价基准日前六个月至本次发行完成 后六个月内是否存在减持情况或减持计划；（3）认购对象股份 锁定期安排是否符合相关监管要求；（4）结合发行人现有资金 及资金安排、资产负债率、营运资金缺口、经营活动现金流量净 额等情况，说明发行人本次募集资金用于补流的必要性及融资规 模的合理性。 请保荐机构和发行人律师根据《监管规则适用指引——发行 类第 6 号 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-048 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 信达证券、金信基金、安信证券、重阳投资、长城基金、中意资 产、正圆私募、亘曦资产、九泰基金、银华基金、北信瑞丰基金 参与单位名称 合远私募基金、山西证券、汇丰晋信基金、海富通基金、长城财 富保险资产、国泰基金、汇华理财、汇泉基金、恒生前海基金、 润晖投资、汇添富基金、惠升基金 2023年12月5日11：00-12：00 时间 2023年12月5日14：00-18：00 2023年12月6日08：30-09：20 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-072 5% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司持股5%以上股东、董事于缘宝先生合计回购公司股票 508,000股，占公司总股本的0.59%，合计支付金额为人民币2,222.54万元，回购数量 已达到本次股票回购计划数量，本次回购计划已实施完毕。 注：本次回购计划实施前"占总股本比例"按照本回购计划披露时公司总股本85,440,800股计算； 公司于2023年7月18日及2023年11月2日分别完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预 留授予部分第一个归属期归属的限制性股票登记，截至本公告披露日，公司总股本为85,595,240 股；本次回购计划实施完毕后"占总股本比例"按照最新总股本数据计算。 三、回购承诺履行情况 重要内容提示： ●回购计划基本情况：江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持 股5%以上股东、董事于缘宝先生拟自2023年8月11日起至2024年8月10日前，通过上 海证券交易所交易系统允许 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本 ...

江西悦安新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001785 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-1 江西悦安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 6-1-2 一、 审计意见 我们审计了江西悦安新材料股份有 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-2-1 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 江西悦安新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. | | 证券简称 | 悦安新材 | | ...