证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-004 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码 科技股份有限公司九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,713,037 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,713,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.7484 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 139 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司分别于 2023 年 10 月 19 日和 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号 2023-061）、《杭州宏华数码科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号 2023-068）。 二、回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

标题：关于杭州宏华数码科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-17 处理事由：关于杭州宏华数码科技股份有限公司的监管工作函 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-002 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于对外投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏华数科"）拟 作为有限合伙人以自有资金人民币 19,000 万元出资与杭州泰恒投资管理有限公司 （以下简称"泰恒投资"）及其他第三方社会资本，共同设立产业投资基金——杭 州金投宏华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以登记机关核准的 名称为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。基金目标募集总规模不高于人民 币 50,000 万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 相关风险提示： （一）公司与合作方共同投资设立的合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成 工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。 （二）产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次的投 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说 投资者关系活 明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 国海证券 易方达基金 华宝基金 博道基金 百年保险资管 瀚亚投 参与单位名称 资 丹羿投资 沣谊投资（以上排名不分先后） 时间 2024年1月4日、1月11日、1月12日 地点 公司会议室 董事长、总经理金小团先生 上市公司接待 董事会秘书俞建利先生 人员姓名 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 -1- 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 -2- 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《杭 州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州宏 华数码科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大 会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份 进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-001 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 29 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 410,000 股，占公司总股本 120,437,136 股的比例为 0.34%，回购成交的最高 价为 105.00 元/股，最低价为 95.45 元/股，支付的资金总额为人民币 41,263,660.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 139 元/股（含 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-074 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 至 2024 年 1 月 22 日 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司 ...

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理 机制。2023 年 12 月 29 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 ...