杭州宏华数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件及《杭州宏华数码科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准， ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保护中小股东的利益，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会 有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满，可连 选连任。 第六条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第七条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人 一名，由独立董事担任。 第八条 审计委 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件以及和《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用， ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的组织及其参会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职 权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州宏华数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及现行的相关法律、法规和规范性文件，特制 定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司根据有关登记机构提供的股东资料，编制公司股东名册，并记载股东的姓名 或名称、股票账户卡、身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名 册即为公司股东的合法证明。 第一章 总则 第五条 个人股东凭本人身份证、股票账户卡，并与公司股东名册相符确认其股 东资格。 法人股东凭股票账户卡、营业执照或其他组织证明，并与公司股东名册相符确认 其股东资格。 第三章 股 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 （七）由本款第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制 的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织， 但公司及其控股子公司除外； （八）间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （九）中国证监会、上海证券交易所或者公 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-075 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于自愿披露公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 近日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到全国高新技 术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的 高新技术企业进行备案的公告》，公司及控股子公司杭州赛洋数码科技有限公司（以 下简称"赛洋数码"）被认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR202333004151、G R202333004235，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，赛洋数码系首次 被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，通过 高新技术企业认定后，公司及赛洋数码自 2023 年起三年内（2023 年至 2025 年）可 以享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 特此公告。 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州宏 华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》以及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对宏华数科为参股公司提供担保 事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足参股公司经营和发展需求，提高其决策效率，公司拟为参股公司浙江 宏华百锦千印家纺科技有限公司（以下简称"百锦千印"）在金融机构的融资提 供不超过人民币 14,000 万元的担保额度，公司与百锦千印其他股东方将按持股 比例共同为其提供连带责任保证。上述担保事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召 开的第七届董事会第十三次会议审议通过，董事会授权管理层及其相关人士根据 百锦千印实际经营的需要具体组织实施并在担保额度范围内办理提供担保的具 体事项。担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司（以下简称"百锦千印"）， 为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）持股 35% 的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为百锦千印提供不 超过人民币 14,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产及总资产的 比例分别为 8.17%、6.85%；截至本公告披露日，公司对百锦千印的实际担保余额 为 0 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保额度预计不涉及反担保。公司与百锦 千印其他股东方将按持股比例共同为其提供连带责任保证，其中，公司担保比例 为 35%，即担保金额不超过 14,000 万元。 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-072 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本次担保是否需经股东大会审议：否。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 为满足参股公司经营和发展需求，提高其决策效率，公司 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业 人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具 有注册会计师执业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。）。 公司董事会下设的审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并 担任召集人，独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 ...