北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 2026 | 1 | | --- | --- | | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 | 5 | | 议案二：关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 8 | | | 议案三：关于制定《北京昂瑞微电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 9 | | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《 ...

Core Viewpoint - Angrui Micro has developed a diverse application matrix for its product series, which includes smartwatches, smart rings, smart glasses, and smart helmets, with products either in mass production or entering the introduction phase [2] Group 1: Product Development - The company has successfully created a rich application matrix for various smart wearable devices [2] - Products have achieved mass production or are in the process of being introduced to the market [2] Group 2: Technological Innovation - Angrui Micro is committed to continuous technological innovation [2] - The company aims to leverage its technological advantages to provide high-performance, low-power chip products and technical solutions to global customers [2]

Core Viewpoint - The company, Angrui Microelectronics, has experienced a significant decrease in revenue and net profit for the first nine months of 2025, indicating potential challenges ahead for its financial performance [2]. Group 1: Stock Performance - On January 5, Angrui Microelectronics' stock rose by 3.04%, with a trading volume of 297 million yuan [1]. - The financing buy-in amount for Angrui Microelectronics on the same day was 24.57 million yuan, while the financing repayment was 47.24 million yuan, resulting in a net financing outflow of 22.67 million yuan [1]. - As of January 5, the total margin trading balance for Angrui Microelectronics was 152 million yuan, accounting for 8.30% of its market capitalization [1]. Group 2: Company Overview - Angrui Microelectronics, established on July 3, 2012, is located in Haidian District, Beijing, and specializes in the research, design, and sales of RF front-end chips, RF SoC chips, and other analog chips [1]. - The revenue composition of Angrui Microelectronics includes RF front-end chips at 78.54%, RF SoC chips at 20.78%, and other products and services at 0.69% [1]. Group 3: Shareholder Information - As of December 16, Angrui Microelectronics had 17,400 shareholders, representing an increase of 24398.59% compared to the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder was 693 shares, with no change from the previous period [2]. Group 4: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Angrui Microelectronics reported a revenue of 1.335 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 20.69% [2]. - The net profit attributable to the parent company was -62.77 million yuan, showing a year-on-year decline of 426.66% [2].

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2025-003 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 5 层 507 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 根据《公司章程》的规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 ...

北京昂瑞微电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事 ...

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合北京昂 瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京昂瑞微电子技术有 限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在北京市海淀 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9111010859966120XL。 第三条 公司于【2025】年【10】月【22】日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 【2,488.2922】万股，于【2025】年【12】月【16】日在上海证券交易所科创板 上市。 英文名称：Beijing Onmicro Electronics Co., Ltd. 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公 ...

北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法、合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 、法规及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司公司章程》、《北京昂瑞微电子技术 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 无须向上海证 ...

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2025-002 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程 并办理工商变更登记、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年12月30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于制定<北京昂瑞微电子技术股 份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<北京昂瑞微电子技术 股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况 公司于2025年10月22日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股2,488.2922万股，于2025年12月16日在上海证券交易所科 创板上市。本次发行上市完成后，公司注册资本变更为人民币9,953.1688万元。 公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为" ...

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2025-001 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 本事项尚需提交股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （3）2024 年证券业务收入（经审计）：58 ...

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2025-003 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 5 层 507 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开 ...