Group 1 - The company announced the use of raised funds to replace self-raised funds previously invested in fundraising projects and to pay issuance expenses [1][5] - The total amount raised from the initial public offering was RMB 206,677.55 million, with a net amount of RMB 193,232.27 million after deducting issuance expenses [2][44] - The company has established a special account for the raised funds and signed a regulatory agreement with the bank and sponsor [2][44] Group 2 - The company plans to adjust the investment amounts for fundraising projects due to the actual net amount being lower than previously disclosed [23][45] - The company has pre-invested RMB 13,904.46 million of self-raised funds in fundraising projects and intends to replace this amount with raised funds [3][4] - The company has also paid RMB 160.83 million in issuance expenses using self-raised funds, which will be replaced by raised funds [4][5] Group 3 - The internal review process for using raised funds to replace self-raised funds was completed on January 16, 2026, with board approval [5][15] - The board's strategic committee confirmed that the replacement of self-raised funds complies with relevant regulations and does not affect the normal operation of fundraising projects [6][17] - The sponsor has issued a no-objection opinion regarding the use of raised funds for this purpose [9][41] Group 4 - The company intends to use part of the temporarily idle raised funds for phased cash management, with a maximum amount of RMB 15.5 billion [20][22] - The cash management products will include low-risk options such as time deposits and structured deposits, ensuring liquidity and safety [22][28] - The board approved the cash management plan on January 16, 2026, without the need for shareholder meeting approval [33][41] Group 5 - The company has added new implementation entities and locations for certain fundraising projects to enhance efficiency and resource allocation [43][50] - The new entities include Shenzhen Angrui Microelectronics Co., Ltd. and its Chengdu branch, which will manage specific projects [50][51] - This adjustment aims to leverage regional advantages and improve project execution without altering the intended use of raised funds [51][52]

Core Viewpoint - The company announced adjustments to its fundraising projects, including changes in the amount of funds allocated and the addition of new implementation entities and locations for certain projects [1] Group 1 - The company held its 11th meeting of the second board on January 16, 2026, to review and approve the adjustments [1] - The adjustments to the fundraising projects do not require submission for shareholder approval [1]

关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行阶段性现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"昂瑞微"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的规定，对昂瑞微使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管 理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金使用计划 鉴于公司本次首次公开发行实际募集资金净额低于《北京昂瑞微电子技术 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项 目拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调 整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体投资项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资金 额 | 调整前募集资 金拟投入金额 | 调整后募集资 金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

北京昂瑞微电子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2026）0200002号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用情况报告 1 由分县 166县 4-17 28 17.18 17.18 1 11-12/7. fangten Diege ledustry Bullding. Na 144 Danebal Dand, Bahar, (30017 关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字(2026) 0200002 号 北京昂瑞微电子技术股份有限公司: 我们接受委托,对北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称"昂瑞微公司") 截至 2025年 12月 11 日止,以自筹资金预先投入于 2025年 12月 11 日签署的《北京昂瑞微电子 技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载募集资金投资项目(以 下简称"募集资金投资项目"）及支付发行费用的情况报告〈以下简称"以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付发行费 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司调整募投项目拟投 入募集资金金额及部分募集资金投资项目新增实施主体和 实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"昂瑞微"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的规定，对昂瑞微调整募投项目拟投入募集资金金额及部分 募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证 券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证 监许可〔2025〕2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公司获准 向社会公开发行人民币普通股2,488.2922万股，每股发行价格为人民币83.06元 ，募集资金总额为人民币206,6 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自 筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核 查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"昂瑞微"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的规定，对昂瑞微使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已 于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证 券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2348号文同意注册，批文落款日为 2025年10月22日。公司获准向社会公开发行人 ...

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-004 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金项目周期：根据公司首次公开发行并上市相关规划，公司募 投项目拟分四年投入。 产品种类：购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品， 包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。 现金管理金额：不超过人民币 15.5 亿元（含本数），该额度是现金管 理上限金额，随着募集资金使用，募集资金现金管理金额会相应减少。 审议程序：2026 年 1 月 16 日，北京昂瑞微电子技术股份有限公司第 二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现 金管理的议案》,公司保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议 的核查意见。该事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现 ...

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-003 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自筹资金支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项。中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师"）出具了专项鉴证报告。 现将相关内容公告如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 调整前募集资金 拟投入金额 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集 资金金额的议案》《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议 案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目新 增实施主体和实施地点的事项，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东 会审议。现将相关内容公告如下： 证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-002 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额及部分募集 资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证 券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证 监许可〔2025〕2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公 ...

证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-001 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月15日 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：因公司股东北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份中，50%股份为特别表决权股 份，另50%股份为普通股股份，为避免出席人数重复计算，上表中将其计入"特别表决权股东人数"。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长钱永学先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 符合《中华人 ...