证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-038 上海艾为电子技术股份有限公司关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 16 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超 过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格 为 76 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-035 上海艾为电子技术股份有限公司 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有限 公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-042）。 截至 2024 年 8 月 15 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 60,000 万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代 表人。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 关于归还暂时补充流动资 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-034 上海艾为电子技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所下发的《关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函【2024】0225 号），公司就函件关注的相关问题 逐项进行了认真的核查落实，现就函件相关问题回复如下： 说明：在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 一、 关于毛利率和营业收入 年报显示，公司 2023 年毛利率 24.85%，同比减少 13.23 个百分点。分产品 看，高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片均不同程度下滑，其中信 号链芯片毛利率 4.16%，同比减少 22.79 个百分点，下滑幅度最大。2023 年公司 实现营业收入 253,092.15 万元，其中境外收入 155, ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 信会师函字[2024]第 ZA300 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 由上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公 司"）转来的《关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0225 号，以下简称 "《问询函》"）业已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"本所"或"年审会计师"）作为艾为电子 2023 年度财务报表审计 的会计师事务所，现就监管工作函中需要年审会计师发表意见的相关 事项核查情况说明如下： 注：以下除特别注明外，本函所使用的名词释义与艾为电子 2023 年年报一致；金额 单位均为人民币万元；回复数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成；涉及 2024 年 1-3 月份相关财务数据未经审计。 问题一、关于毛利率和营业收入 公司回复： 一、结合不同产品类别所属细分行业发展、同行业可比公司情况、下游客 户、销售单价、平均成本等，说明毛利率下滑的主要原因，是否存在持续下滑的 风险 ...

1、关于毛利率和营业收入 中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函[2024]0225 号，以下简称《问询函》）的要求，中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为上海艾 为电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公司"）的持续督导机构， 会同公司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函 所涉及问题回复如下： 注:在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存 在差异均为四舍五入所致。 1.1 问题回复 （一）结合不同产品类别所属细分行业发展、同行业可比公司情况、下游客 户、销售单价、平均成本等，说明毛利率下滑的主要原因，是否存在持续下滑的 风险 年报显示，公司 2023 年毛利率 24.85%，同比减少 13.23 个百分点。分产品 看，高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片均不同程度下滑，其中信 号链芯片毛利率 4.16%，同比减少 22.79 个百分点，下滑幅 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting the stock price to outperform the industry index by over 15% in the next six months [16]. Core Views - The company achieved a revenue of 2.531 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 21.12%, and turned a profit with a net profit of 51 million yuan [1][5]. - In Q1 2024, the company reported a revenue of 776 million yuan, a significant year-on-year increase of 101.75%, and a net profit of 36 million yuan [1][5]. - The company is focusing on product innovation in high-performance mixed-signal, power management, and signal chain products, expanding into consumer electronics, AIoT, industrial, and automotive markets [2][21]. Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow from 2.531 billion yuan in 2023 to 3.176 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 25.5% [17]. - The net profit is expected to increase significantly from 51 million yuan in 2023 to 218 million yuan in 2024, indicating a year-on-year growth of 326.6% [17]. - The gross margin for Q1 2024 was reported at 27.24%, showing a year-on-year decrease of 1.56 percentage points but a quarter-on-quarter increase of 2.89 percentage points [5]. Product Development and Market Expansion - The company has launched several new products in the power management chip sector, including various power management chips tailored for AIoT and module markets [2][21]. - The company has successfully penetrated the automotive sector, achieving mass production with major clients such as BYD and Chery [7][21]. - The report highlights the company's ongoing efforts in product innovation, particularly in high-performance mixed-signal chips, which are expected to drive future revenue growth [8][21]. Future Outlook - The report projects the company's net profit to reach 582 million yuan by 2026, with an EPS of 2.50 yuan, indicating strong growth potential [8][17]. - The semiconductor industry is expected to recover, with a projected global sales increase of 13.1% in 2024, which will benefit the company [21].

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-033 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为上海 艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电子"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人和持续督导机构,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等有关法律法规和规范性文 件的要求,对艾为电子 2023年度利润分配所涉及的差异化权益分配(以下简称 "本次差异化权益分派")进行了核查,具体情况如下: 一、本次差异化权益分配的原因 公司于 2022年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前,公司回 购专用账户中尚有 977,637 股公司股份, 占公司总股本的 0.42%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等规 定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配、 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-032 上海艾为电子技术股份有限公司 二、修订《公司章程》相关情况 鉴于公司于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已授权董 事会办理 2022 年限制性股票激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办 理公司注册资本的变更登记等，且公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次变更 公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-031 本次调整原因：公司于 2024 年 5 月 22 日完成了 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期的股份登记工作，新增股份 66.0394 万股，公司股本总数由 232,008,945 股增加至 232,669,339 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账 户中股份数量为 977,637 股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与 利润分配的股本总数为 231,691,702 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则， 对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配方案》。公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 232,008,945 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股，本 次实际参与分配的股本数为 231,031,308 股，以 ...