上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会 议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 监事会对公司《2023 年第三季度报告》发表如下审核意见： 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-051 （1）2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； （2）2023 年第三季度报告的内容和 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-050 上海艾为电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章 程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年三季度的财务 状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 （二） 审议通过《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》 表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。独立董事对本议案进行了事前认可，并发 表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 调整部分募投项目投资金额 暨部分募投项目结项的核查意见 二、募集资金投资项目情况 1 根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费 用后将用于如下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能音频芯片研发和产业化项目 | 44,164.59 | 44,164.59 | | 2 | 射频器件研发和产业化项目 5G | 21,177.05 | 21,177.05 | | 3 | 马达驱动芯片研发和产业化项目 | 36,789.12 | 36,789.12 | | 4 | 研发中心建设项目 | 40,824.76 | 40,824.76 | | 5 | 电子工程测试中心建设项目 | 73,858.20 | 73,858.20 | | 6 | 发展与科技储备资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | ...

上海艾为电子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海艾为电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十二次会议相关资 料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对会 议审议的议案发表了如下独立意见： 一、《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》的独立意见 （一）基本情况 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构及内部控制审计机构。 （二）发表意见的依据 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和 内部控制审计机构的议案》，我们作为独立董事查阅了相关资料。 （三）重大事项的合法合规性 议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。 （四）对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年10月15日-17日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 博时基金、民生证券、易方达基金、中泰证券、华金证券、华西证券 时间 2023年10月15日、2023年10月16日、2023年10月17日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：公司2023年第二季度公司的营收增长较大，主要的原因有哪些？ 回答：公司2023年第二季度营收环比增长62.37%，主要来自于下游客户端 订单的逐渐恢复。另一方面，公司近年来新产品线如马达驱动、显示电源、连 接电源、通用电源、信号链等逐渐起量也给营收的增长带来了动力。 问题二：请问公司目前共有多少款产品？ ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年10月12日-13日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） Neuberger Berman、交银施罗德、Golden Pine、景林资产、汇丰前 海、LMR Partners、UG Fund、盘京资产、勤辰资产、泰康基金、中信建 参与单位名称 投、UBS AM、民生证券、中泰证券、上银基金、国泰君安、翀云投资、淳厚 基金、光大保德信、拾贝投资、才华资本、财通资管、国泰基金、国海富兰克 林、彤源投资 时间 2023年10月12日、2023年10月13日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请介绍公司的产品线分类及新产品情况。 回答：公司的主要产品线有高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年10月10日-11日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 东方证券、宝盈基金、嘉哈基金、光证资管、中泰证券、盛钧投资、杭银理 财、宁银理财、广发证券、源乐晟、和谐汇一、东财基金、仙人掌资产、国金 参与单位名称 证券、安信证券、旌安投资、信诚基金、西部证券、上海承周资产、懿坤资 产、鸿商资本股权投资有限公司、国泰基金、正心谷资本 时间 2023年10月10日、2023年10月11日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请介绍公司分立式OIS产品的情况。 回答：公司自主研发的国内首款内置MCU作为主控核心的光学防抖（OIS）和 对焦（AF）控制驱动芯片产品客户端量产，该产品基于软硬件结合的 SOC设 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年9月25-27日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 时代资本、民生加银基金、东北证券、中金基金、宁涌富基金 时间 2023年9月25日、2023年9月26日、2023年9月27日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：解读2023年半年度报告、介绍公司概要、公司成长、公司团队、 主要产品线等。 内容介绍 第二部分：问答环节： 问题一：公司如何看待近期海外模拟芯片公司的降价潮？ 回答：近期海外公司的价格战总体而言对公司的影响较小，公司很早在手机等 消费领域就通过自身的内生力实现了国产替代，近年来公司在技术上也在不断 迭代演进。随着AIOT、工业、汽车电子等领域的开拓，未来半导体行业的规模 增长空间很大，所以还有很大的市场空间待大家去发掘，国产替代的空间也非 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年9月21日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司、先锋基金、野村东方、毕盛投资、华夏基金、天风证券 时间 2023年9月21日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 第一部分：解读2023年半年度报告、介绍公司概要、公司成长、公司团队、 主要产品线等。 第二部分：问答环节： 问题一：公司目前的产品线分类、产品料号数量等情况。 回答：公司的主要产品线有高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片 等。截至2023年上半年公司产品型号总计1,100余款，产品子类达到42 类。 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾为 电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关规定，负责艾为电子上市后的持续督导工作，并 出具 2023 年半年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案。 保荐机构已与艾为电子签署了保荐协 议，协议明确了双方在持续督导期间 的权利和义务，并已报上海证券交易 所备案。本持续督导期间，未发生协 议内容做出修改或终止协议的情况。 3 持续督导期间，按 ...