上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-023 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

上海艾为电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2、续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马莉黛女士，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1982 年至 1997 年，任上海汽车齿轮总厂财务部副经理；1997 年至 2003 年，任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理；2003 年至 2006 年，任 上海汽车股份有限公司母公司审计部经理；2006 年至 2012 年，任上海汽车工业 （集团）总公司审计处处长；2012 年至 2015 年，任上海市国有资产监督管理委 ...

关于上海艾为电子技术股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 三、 | 附表 | 1：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 附表 | 2：变更募集资金投资项目情况表 | 3 | 一、董事会的责任 艾为电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-016 上海艾为电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资产品的目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额和品种：公司及子公司使用额度不超过等值人民币 20 亿元 的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款。在额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 履行的审议程序：2024 年 4 月 8 日公司召开第四届董事会第二次会议及 第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品。 ● 相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-012 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话 或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 2 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 二、会计师事务所履职情况评估 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-014 上海艾为电子技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A股）41,800,000股 ，发 行价 格为每 股76.58 元， 募集 资金总 额为 人民币 3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大 信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。 根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-013 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由 监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...