上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十一月 1 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案 7 | | 议案二：关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案 8 | 2 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》、《上海艾 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年11月1日-2日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 人保资产、富国基金、Mirae Asset、华创证券、招商基金、中信证券、鲍尔 赛嘉、正心谷、泓澄投资、红筹投资、交银施罗德、源乐晟、合众易晟、崇山 参与单位名称 投资、robeco、域秀资本、钦沐资产、景领投资、彬元资本、光大永明、人保 资产、天风天成资管、致海蓝资管、红杉资本、Dymon Asia、鑫然投资、中 银基金、国泰基金、华美国际、财通资管、长信基金、重阳投资 时间 2023年11月1日、2023年11月2日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 证券事务代表：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请介绍公司2023年第三季度的营收增长的主要原因。 回答：公司2023年第三季度实现营收7.7 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年10月30日-31日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国联安基金、汇丰晋信、中泰证券、东方红、太平资产、兴全基金 时间 2023年10月30日、2023年10月31日 地点 通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 证券事务代表：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：从公司2023年第三季度报告看到公司取得了较好的营收业绩，主要 原因有哪些？ 回答：公司2023年第三季度营业收入同比增长 108.57%，主要来自于手 机、AIOT市场的逐步回暖，客户订单也逐渐恢复，另一方面公司近年来新增产 品线的放量也给营收的增长带来了动力。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥774,223,994.44, representing a year-on-year increase of 108.57%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥38,333,778.81, with a cumulative loss of ¥108,036,718.48 for the year, reflecting a significant increase in losses of 298.25% compared to the same period last year[6] - The company achieved a year-on-year improvement in net profit loss by ¥37,332,600, attributed to the increase in operating revenue[9] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period is -298.25 million RMB, primarily due to a decline in gross margin and net profit caused by market competition[25] - The total profit (loss) for the period was -155,623,706.13, compared to 36,966,294.94 in the same period last year, showing a substantial drop[33] - The company reported a basic earnings per share of -0.47, compared to 0.24 in the previous year, indicating a negative shift in earnings[35] - The total comprehensive income for the period was -98,975,066.58, compared to 55,908,048.68 in the previous year, indicating a significant decline[35] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥131,640,180.16 in Q3 2023, accounting for 17.00% of operating revenue, a decrease of 30.14 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses accounted for -30.14% of operating revenue in the current reporting period, attributed to increased revenue and reduced R&D spending[25] - Research and development expenses amounted to 459,545,420.64, down from 479,260,635.08 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 4.5%[33] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥181,313,220.79, indicating a positive cash flow situation[6] - The company reported a net cash flow from operating activities showing improvement due to reduced payments for goods and taxes[25] - Cash and cash equivalents decreased to approximately 762.87 million RMB from 1.68 billion RMB at the end of the previous year[29] - Net cash flow from operating activities was ¥181,313,220.79, a significant improvement from a negative cash flow of ¥-183,108,386.64 in the previous year[52] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥712,242,759.63, down from ¥1,472,841,324.52 at the end of the same period last year[52] - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,731,332,766.22, showing a slight increase of 0.06% compared to the end of the previous year[6] - The total assets as of September 30, 2023, amount to 4.73 billion RMB, slightly up from 4.73 billion RMB at the end of the previous year[31] Liabilities and Equity - The total liabilities amount to 1.20 billion RMB, compared to 1.19 billion RMB at the end of the previous year[31] - The total current liabilities decreased to approximately 857.97 million RMB from 1.05 billion RMB at the end of the previous year[31] - Long-term borrowings increased to approximately 333.95 million RMB from 121.70 million RMB at the end of the previous year[31] - The total equity attributable to shareholders was ¥3,526,768,452.04, slightly down from ¥3,535,296,702.33 in the previous year[51] - The company’s total liabilities and equity amounted to ¥4,731,332,766.22, a slight increase from ¥4,728,577,581.98 year-over-year[51] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,949[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.09%, a decrease of 4.51 percentage points compared to the same period last year[6] - The company reported a net loss from non-recurring gains and losses of ¥2,348,319.88 for Q3 2023, with a cumulative amount of ¥114,311,020.48 for the year[23] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the current reporting period improved by 55.44 million RMB compared to the same period last year[25] - The company recorded a tax and additional charges of ¥3,090,985.96, a decrease from ¥7,099,569.93 in the same period last year[51] - The company’s management expenses were 129,228,548.25, an increase from 122,988,352.79 in the previous year, reflecting a rise of approximately 4.0%[33] - The company experienced a loss in fair value changes of -1,825,378.72, slightly worse than the loss of -1,667,160.45 in the previous year[33] - The investment income for the period was 107,788,526.75, compared to 27,537,416.18 in the previous year, showing a notable increase[33] - Other comprehensive income after tax was 9,061,651.90, up from 1,413,415.42 in the previous year, representing a significant increase[35]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 15 点 00 分 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-056 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-055 上海艾为电子技术股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 5、2021年10月25日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法 有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行 核实并发表了核查意见。 6、2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开的 第三届董 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整及作废事项的 法律意见书 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 金沪法意[2023]第 267 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 艾为电子、公司 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激 | 指 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海艾为电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）核 心技术、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人 ...

关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 26 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》。 1、截至本公告披露日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "研发中心建设项目"累计已投入 21,892.29 万元，资金投入占原募集资金承诺投 资总额 40,824.76 万元的 53.63%，剩余募集资金 18,932.47 万元及其衍生利息、 现金管理收益约 1,251.13 万元尚未使用；根据"研发中心建设项目"的投资建设 完成情况，公司已通过自有资金购置办公楼的方式完成了项目的研发和技术升级， 并已达到预定的产品研发目标包括项目计划规格和技术指标，公司拟将本项目的 投资总额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，募集资金承诺投资总额由 40,824.76 万 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 经审议，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所 执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够 为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求。 综上，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。 上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事：马莉黛、王国兴、胡改蓉 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事 项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海艾为电子技术股份有限公司章程》、 《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为上海艾 为电子技术股份有限公司的独立董事，我们事前对公司提交的第三届董事会第二 十二次会议相关文件、资料进行了认真审阅，就公司第三届董事会第二十二次会 议的相关事项发表事前认可如下： 一、《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》的事前认可意见 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-057 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三) 上午 09:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三) 至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@awinic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...