湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投 资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利益， 侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续 稳定的利润分配政策 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了 核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以 下情形： （一）最近一个 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限 制性股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 股） | 拟授出权益数 量的比例 | 草案公布日股 本总额比例 | | （一）董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 高翔 | 董事、副总经理 | 中国 | 60.00 | 9.23 | 0.64 | | 熊建科 | 副总经理 | 中国 | 60.00 | 9.23 | 0.64 | | 蔡国贤 | 副总经理 | 中国 | 60.00 | 9.23 | 0.64 | | 皮士卿 人员 | 副总经理、核心技术 | 中国 | 50.00 | 7.69 | 0.53 | | 窦琳 理 | 董事会秘书、副总经 | 中国 | 40.00 | 6.15 | 0.43 | | 曹湘琦 | 财务负责人 | 中国 | 10.00 | 1.54 | 0.11 | | 周志刚 | 核心技术人员 | 中国 | 7.00 | 1.08 | 0 ...

持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南华纳大 药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告和保密制度是指当发生或将要发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人 应当及时将有关信息向公司董事长报告，并知会董事会秘书，确保及时、真实、 准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对知悉的重大信息负有 保密义务的制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 公司参 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的现金 管理，提高资金使用效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度 不能变相改变募集资金用途； （三）公司进行现金管理，必须充分防范风险，现金管理产品的发行方应 是资信状况、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的必须是低风 险、流动性好、安全性高、稳健性的产品； （四）公司进行现金管理，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得 最大收益； （五）公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定并根 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司累积投票制实施细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 即股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事人数的乘积。股 东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事或者监事，最后按得票多少依次决定当选的董事 或者监事。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-046 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 650.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,380.00 万股的 6.93%。其中， 首次授予限制性股票 582.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,380.00 万股的 6.20%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 89.54%；预留 68.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,380.00 万股的 0.72%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 10.46%。 一、本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升 核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现，在充 ...

一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华 纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-041 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"和"关联交易"，是指根据《上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司关 联交易管理制度》所界定的关联方，包括关联自然人、法人或其他组织。 第三条 纳入公司合并报表范围内的子公司与公司关联方之间进行 ...

一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-040 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编 ...