湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天健审〔2025〕2-252号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 纳药厂公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公 司的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和财务指标 | | | | 单位：元币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 主要财务数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同 | | | | | 期增减（%） | | 营业收入 | 1,412,949,151.44 | 1,432,788,865.24 | -1.38 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 164,317,286.38 | 211,319,567.71 | -22.24 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 138,260,921.98 | 1 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为吴淳、张鹏、康彩练。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 经深入核查独立董事吴淳、张鹏、康彩练的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-028 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性 好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由 公司财务部负责组织实施。该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过，公司保荐机构国投证券股份有限公司（以 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易事项需提交股东大会审议 ● 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司日常业务发展需 要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易，是 在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、 公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易 而对关联人形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，同意提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了前述 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-035 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于终止与私募基金合作投资的公告 一、基本情况概述 2024 年 5 月，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为 有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币 4,000 万元，认缴海南禾怡远景 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"禾怡远景"或"合伙企 业"）17.9767%的出资额。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与 私募基金合作投资的公告》（公告编号：2024-023）。 二、合作投资终止原因 鉴于当前市场环境发生变化，结合公司实际情况，经审慎研究并与合作方 友好协商，公司决定终止本次与私募基金合作投资事项。根据《公司章程》等 有关规定，本次终止投资已经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 三、本次终止与私募基金合作投资对公司的影响 截至本公告披露日，公司与私募基金合作投资事项为各方意向合作的初步 洽谈结果，尚未就具体合作签订已生效的协议及承诺，公司也未实际出资 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动湖南华纳大药厂股份有限公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,公司于 2024 年 4 月 制定了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司 积极开展和落实相关工作，现制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年 度"提质增效重回报"主要行动举措。具体方案如下： 一、专注主业经营，持续高质量发展 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为 主营业务的高新技术企业，已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入 溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料 药产品的生产能力。 华纳药厂成立二十余年来，公司秉承"科技服务健康"的企业宗旨，遵循 "潜心制药、诚信待人"的经营理念，紧跟行业发展趋势，以专业、专一、专 注的精神聚焦于主业，推动公司"仿创结合"的发展战略的 ...

关于会计师事务所 2024 年度的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 湖南华纳大药厂股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。根据 2024 年 11 月 26 日中注协发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百 家排名信息》，天健会计师事务所全国排名位列第四。天健基本信息如下表所示： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 1 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件………………………………………………………… 第 12—15 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-254 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华纳药厂公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华纳药厂公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华纳药厂公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 影视章 ( htt 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业发生更受电具有执业许可的会计 三、附件……………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第５ 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2-255 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称华纳药厂公 司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...