本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议 室 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-044 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,403,224 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,403,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.9991 | | （ ...

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2025】第 0157 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1.在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案 1 法律意见书 内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表法律意见。 致：湖南华纳大 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-045 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生 回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临 时会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 8 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 | P | 4 | | --- | --- | | | 7 œ | | 2024 年年度股东大会会议材料 1 | | | --- | --- | | 会议须知 | 1 | | 会议议程 | 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | | 二、会议议程： | 3 | | 议案一：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5 | | | 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | 议案三：《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 7 2024 | | | 议案四：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 | 8 | | 议案五：《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》 | 9 | | 议案》 | 10 | | 议案七：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | 11 | | 议案八：《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 12 | | 议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》 13 | | | ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 号安信金融大厦 119 | 1 | 办公地址 | 北京市西城区阜成门北大街 号国投金融大厦 12 层 2 | | --- | --- | | 法定代表人 | 段文务 | | 保荐代表人 | 陈哲、黄艺庭 | | 联系电话 | 010-57839229 | 三、发行人基本情况 2021 年 7 月，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂""公司" 或"发行人"）在上海证券交易所科创板上市，西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"）担任保荐机构并负责华纳药厂上市后的持续督导工作，持续督 导期至 2024 年 12 月 31 日止。2022 年 10 月，公司聘请国投证券股份有限公司 （以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为"安信证券股份有限公司"） 任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上 市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已于 2022 年 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称 "华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责 华纳药厂的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告，具体内容如下：。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 了持续督导工作制度，并制定了 | | | 工作计划 | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与华纳药厂签订保荐 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协议，协议已明确双方在持续督 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | 的权利义务，并报上海证券 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-043 上述议案已经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时 会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于延长公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 2025-042）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知 事项不变。 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688799 | 华纳药 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-042 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权 办理本次发行相关事项中的上述部分授权事项有效期即将届满，为保证公司本次 发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司于 2025 年 4 月 30 日召开第四届董 事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请 股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜 的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会 全权办理本次发行相关事项中的上述部分授权事项有效期自原有效期届满之日 起延长 12 个月至 2026 年 8 月 8 日止。除上述延长决议有效期和授权有效 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-041 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次临 时会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-040 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次临 时会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 29 日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要 求。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 本议案已经第四届董事会第二 ...