国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度关联交易预 计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定，对 公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，同意提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 为公司全体股东负责的精神,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求,忠实履行职责,勤勉尽责,积极参加董事会、股东 大会并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见,充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人情况 张鹏先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,毕业 于美国肯塔基大学。2008年9月至2012年3月,任中美冠科生物技术有限公司 蛋白质科学资深总监;2012年 4 月至今,任中山康方生物医药有限公司高级副 总裁;2017年2月至今,任康融东方(广东)医药有限公司董事;2019年1月 至今,任康方药业有限公司董事;2019年 8 月至今,任正大天晴康方(上海) 生物医药科技有限公司董事;2019年 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司舆情管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 为公司全体股东负责的精神,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求,忠实履行职责,勤勉尽责,积极参加董事会、股东 大会并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见,充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、独立童事的基本情况 (一)个人情况 吴淳先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业 于湖南大学,注册会计师、注册资产评估师。2002年10月至2009年12月,任 深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任;2009年12月至2012年10月, 任中审国际会计师事务所湖南分所副所长;2012年 11 月至 2014年 11月,任中 审华寅五洲会计师事务所湖南分所副所长;2021年1月至2021年11月,任湖 南容烨项目管理有限公司 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 为公司全体股东负责的精神,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求,忠实履行职责,勤勉尽责,积极参加董事会、股东 大会并认真审议各项议案,对相关议案发表独立意见,充分发挥独立董事作用, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人情况 康彩练先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,毕 业于同济医科大学。2003年9月至2014年7月,任国家食品药品监督管理局药 品审评中心担任主审评审员:2014年8月至2021年6月,担任鸿商资本股权投 资有限公司董事总经理;2016年8月至2022年6月,任北京兴德通医药科技股 份有限公司独立董事;2018年1月至2023年6月,任湖南南新制药股份有限公 司独立董事;2018年6月至202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《湖南华纳大药厂股份有限公司市 值管理制度》，具体情况如下： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范 性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等规定，制订了《湖南华纳大 药厂股份有限公司市值管理制度》。 特此公告。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-036 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）等法律、法规、规范 性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应执行本制度的相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 目的： 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性，实现公司发展战略目标， 保证公司持续发展的内在动力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用对象为： 1、公司董事，包括董事长、副董事长、董事、独立董事； 2、公司监事，包括监事会主席、监事、职工代表监事； 3、在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人等公司章程规定的高级管理人员。 第三条 薪酬原则： 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬管理机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董事及 高级管理人员的薪酬方案的考核与管理；负责审查公司董事及高级管理人员履行 职责并对其进行年 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688799 公司简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 285 湖南华纳大药厂股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人黄本东、主管会计工作负责人吴桂英及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司的净利润 164,317,286.38元人民币，母公司实现净利润168,442,763. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥336,233,032.74, a decrease of 9.83% compared to ¥372,901,239.16 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,213,565.38, down 31.37% from ¥60,053,057.57 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share decreased by 31.25% to ¥0.44 from ¥0.64 in the previous year[3] - Operating profit for Q1 2025 was RMB 46,550,819.64, down 30.8% from RMB 67,419,323.41 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was RMB 37,246,620.09, representing a decline of 29.2% from RMB 52,633,265.21 in Q1 2024[17] - Other income for Q1 2025 was RMB 4,986,227.80, significantly lower than RMB 21,552,389.41 in Q1 2024[16] - The company reported an investment income of RMB 535,543.58 in Q1 2025, compared to a loss of RMB 2,848,852.32 in Q1 2024[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥41,518,009.56, reflecting a decline of 28.96% compared to ¥58,444,077.74 in the prior year[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was RMB 41,518,009.56, a decrease of 29.0% compared to RMB 58,444,077.74 in Q1 2024[20] - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was negative RMB 124,534,450.17, compared to negative RMB 6,218,686.70 in Q1 2024[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were RMB 122,212,903.47, down from RMB 459,206,280.89 at the end of Q1 2024[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,470,852,020.09, an increase of 0.46% from ¥2,459,641,144.78 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 596.1125 million as of March 31, 2025, from CNY 637.0621 million at the end of 2024[13] - As of March 31, 2025, total current assets amounted to CNY 1,389.6859 million, a decrease from CNY 1,433.2729 million as of December 31, 2024[11] - The total assets of the company as of March 31, 2025, were CNY 2,470.8520 million, compared to CNY 2,459.6411 million at the end of 2024[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.74% to ¥1,852,853,845.08 from ¥1,803,406,935.99 at the end of last year[4] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,130[8] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,852.8538 million as of March 31, 2025, from CNY 1,803.4069 million at the end of 2024[13] Research and Development - R&D investment totaled ¥26,602,707.31, a decrease of 15.36% from ¥31,428,966.58 in the same period last year, representing 7.91% of operating revenue[3] Revenue Breakdown - In Q1 2025, the revenue from formulation products was CNY 256.9953 million, while revenue from raw materials and intermediates was CNY 76.4986 million, and technical service revenue was CNY 2.2652 million[10]