独立董事候选人声明与承诺 本人康彩练,已充分了解并同意由提名人湖南华纳大药厂股份有限公司董事 会提名为湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南华纳大药 厂股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华纳大药厂股份有限公司,现提名康彩练为湖南华纳大药厂股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖 南华纳大药厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理 ...

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，监事会提名马飞先生、蔡国贤先生为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华 纳大药厂股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-073）。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次临 时会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-072 湖 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-075 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的基金变更：拟投资标的基金由"湖南鹊山华滋产业投资合伙企 业（有限合伙）（暂定名）（以下简称'鹊山华滋'）"变更为"湖南鹊山迢望创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称'鹊山迢望'）"。基金的投资方向聚焦于中 国境内的医疗大健康领域，通过对医疗大健康领域内的未上市企业进行创业投资 或者发起设立项目研发公司等方式进行投资，与湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）主营业务具备相关性。 投资金额及在投资基金中的占比变更：公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资金额由"不超过 10,000.00 万元人民币，占鹊山华滋 39.60%的出资额" 变更为"不超过人民币 5,000 万元，出资比例占鹊山迢望出资额的 48.97%"，具 体情况以最终签署的《合伙协议》为准。 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华纳大药厂 股份有限公司,现提名张鹏为湖南华纳大药厂股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为:被提名人具备独立董事任职资格,与湖南华 纳大药厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 5892 号 二零二四年十二月 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 华纳药厂/公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南华 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的有关规定，湖南华纳 大药厂股份有限公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人吴淳先生、张鹏先生、康彩练先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任 公司董事、独立董事的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处 罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-076 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市望城区普瑞大道 8 号普瑞酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权。由独立董事康彩练先生作为征集人向公司全体 股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》以及公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单等事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以 下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次临 时会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-071 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会提名黄 本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先 ...