九号有限公司2024年 可持续发展报告 2024年 可持续发展报告 报告开篇 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 05 | 高效治理 01 驱动可持续发展 | 01/ | 高效治理体系 | 15 | | --- | --- | --- | | 02/ | 践行可持续发展管理 | 16 | | 03/ | 恪守商业道德 | 24 | 02 绿色发展 绘就生态画卷 | 01/ | 助力气候中和 | 28 | | --- | --- | --- | | 02/ | 强化环境管理 | 33 | | 03/ | 打造绿色产品 | 38 | 卓越服务 发展新质生产力 03 04 | 01/ | 驱动技术创新 | 46 | | --- | --- | --- | | 02/ | 保障产品质量 | 52 | | 03/ | 优化客户服务 | 60 | | 04/ | 强化信息安全与客户隐私保护 | 66 | 奋斗共赢 关爱员工发展 | 01/ | 维护员工权益 | 71 | | --- | --- | --- | | 02/ | 助力人才成长 | 76 | ...

九号有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审 计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为李峰、高禄峰和林菁，其 中李峰、林菁为独立董事，委员会主任李峰为会计专业人士。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例 的规定。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序 号 | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

重要内容提示： 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-029 九号有限公司 九号有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张珍源、陈子冲为更 专注于经营管理工作，分别专职于事业部总经理、公司子公司总裁职务，不再 认定为公司核心技术人员。 本次核心技术人员调整不会对公司的日常运营、技术研发、核心竞争力 及持续经营能力产生不利影响。 一、本次核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员张珍源、陈子冲为更专注于经营管理工作，分别专职于 事业部总经理、公司子公司总裁职务，不再认定为公司核心技术人员。公司及 公司董事会对张珍源、陈子冲在担任公司核心技术人员期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 张珍源，1984 年 5 月出生，中国国籍。2006 年 1 月-2009 年 10 月， 担任信美通精密模具有限公司产品设计工程师；2010 年 3 月-2013 年 4 月， 担任碧思特工业设计有限公司结构工 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-014 九号有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日公开发行存托凭证 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况报告")。现将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金管理制度制定和执行情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-009 九号有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：九号有限公司（以下简称"公司"）的子公司（包括直接或间 接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司）。 公司及其子公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）100 亿元。截至本公告日，公司及其子公司已实际为本次担保对 象提供的担保余额为 345,902.75 万元。 本次担保无反担保 本次担保尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2025 年度发展 计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人 民币（或等值外币）100 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式 等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以 正式 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-008 九号有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 11 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 2、审议通过《2024 年度 CEO 工作报告》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《经理层工作细则》的 规定，公司 CEO 编制了《2024 年度 CEO 工作报告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定，公司董事会编制了《2024 年 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合条件的 119 名激励对 象办理归属，对应可归属的限制性股票对应存托凭证 2,401,561 份。上述事项符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及存托凭证持有 人利益的情形。 九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 12 日 九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票 激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 ...

九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 12 日 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行 了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合条件的 28 名激 ...

九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票 激励计划第二次预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）第二次预留授予部分第二个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 综上 ...

九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）第一次预留授予部分第二个归属期归属名 单进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票 激励计划第一次预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 20 ...