九号有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王德宏，已充分了解并同意由提名人九号有限公司董事会提名为九号有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任九号有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （十）其他法律法规、部 ...

CORPORATE VALUE AND RETURN ENHANCEMENT NINEBOT LIMITED ACTION PLAN 2025 Accelerating Next-gen Productivity Improving Corporate Governance Strengthening key Minority Accountability Foreword 01 Enhancing Investor Returns Strengthening Investor Communication FOREWORD Ninebot Limited (hereinafter referred to as the "Company") is steadfastly committed to pursuing the "Investor-Centric" development philosophy for listed companies, and protecting the interests of all its investors. In April 2024, the Company, root ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-014 九号有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日公开发行存托凭证 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况报告")。现将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金管理制度制定和执行情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引 ...

九号有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九号有限公司董事会，现提名王德宏为九号有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任九号有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与九号有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-009 九号有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：九号有限公司（以下简称"公司"）的子公司（包括直接或间 接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司）。 公司及其子公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）100 亿元。截至本公告日，公司及其子公司已实际为本次担保对 象提供的担保余额为 345,902.75 万元。 本次担保无反担保 本次担保尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2025 年度发展 计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人 民币（或等值外币）100 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式 等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以 正式 ...

重要内容提示： 交易目的：为了有效防范汇率波动对九号有限公司（以下简称"公司"） 经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划与银行开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，遵循锁定汇率风险原 则，不做投机性的交易操作。能进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财 务稳健性。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-010 九号有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体产品主要包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及期权组合等业务。 交易金额及期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇套期 保值业务总额为不超过 60 亿元人民币或等值外币，可在此额度内滚动使用， 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三 十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子 公司（包括直接或间接持股、协议控 ...

九号有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人九号有限公司董事会，现提名许单单为九号有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任九号有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与九号有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

九号有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 九号有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为林菁先生、 李峰先生、许单单先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事林菁先生、李峰先生、许单单先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办 ...

九号有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 出炉是大外振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对九号有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501304 号 九号有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的九号有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2024 年 度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-016 九号有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会决议提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 ...