法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 致：深圳国华网安科技股份有限公司 法律意见书 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 天律意字[2025]第 01275 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳国华网安科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接 受深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"）的委托， 指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席的方式见证于 2025 年 5 月 27 日召开 ...

谈及行业整体及其他企业业绩表现， 网络安全 行业市场规模增速虽有所回升，但与高速发展阶段仍有 差距，行业内其他企业因细分领域不同业绩表现存在差异。 关于盈利表现，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.32亿元。主要原因在于2024年度对 应收账款计提信用减值损失金额较大，且营业收入下降，毛利未能充分覆盖期间费用。 未来盈利增长方面，公司表示将从多方面发力。一方面继续深耕移动 信息安全 市场，创新技术与产 品，丰富产品体系；另一方面依托信息安全领域技术积累，整合外部资源，寻找安全能力与新业务结合 点。同时，公司还将拓展医药业务，其控股子公司合肥拓锐生物科技有限公司具备较强化学药品研发能 力，公司将整合内外部资源，探索医药领域拓展机会。此外，公司会加强成本费用精细化管理，降低运 营成本，加强应收账款管理与催收。 国华 网安于2025年5月26日15:00 - 17:00通过深圳证券交易所"互动易平台"的"云访谈"栏目，以业绩说明 会的形式面向全体投资者开展投资者关系活动。公司董事长黄翔、总经理兼董秘阮旭里、财务总监吴涤 非、独立董事肖永平及孙俊英参与接待。 在业绩说明会上，投资者就公司盈利表现、未来 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权 及相关债权，上述股权及债权合计转让价格不低于 18,477,001 元。本次公开挂牌依然存在 流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概况 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳 爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称 "标的股权"），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限 公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以下简称 "标的债权"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌 转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的公告》（公告编号： 2025-013）。 由于上述信息 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 谢谢您的关注。 2.请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 国华网安2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 5 月 26 日 15:00-17:00 2025 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 董事长：黄翔 | | | 总经理，董秘：阮旭里 | | | 财务总监：吴涤非 | | 姓名 | 独立董事：肖永平 | | | 独立董事：孙俊英 | | 投资者关系活动 | 1.请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 | ...

股 票 交易 异常 波 动公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 国华，证券代码：000004）于 2025 年 5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对上述情况，公司进行了必要核实，对影响公司价格异常波动的事项说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-036 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司股票异常波动期间， ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-035 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股 权及相关债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 第二次公开挂牌依然存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不 确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据本次交易的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 一、交易概况 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳 爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称 "标的股权"），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限 公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以下简称 "标的债权"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌 转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及 ...

第 十 一届 董事 会 2025 年 第三次临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 20 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-034 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 1、审议通过《关于调整山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权挂 牌价格的议案》。 董 事 会 公司拟继续推进山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权转让事宜， 调整挂牌底价后继续公开挂牌转让，具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂 牌转让山东智游网 ...

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使投资 者更加全面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 5 月 26 日在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度业绩说明会，广泛听取投资 者的意见和建议。业绩说明会具体情况安排如下： 证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-033 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年 度 业绩 说明 会 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2025 年 5 月 26 日（周一）下午 15:00-17:00； 2、召开方式：采用网络远 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-032 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 股 票 交易 异常 波 动公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 二、公司关注、核实的相关情况 针对上述情况，公司进行了必要核实，对影响公司价格异常波动的事项说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-031 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 股 票 交易 异常 波 动公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 国华，证券代码：000004）于 2025 年 4 月 30 日、5 月 6 日连续两个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对上述情况，公司进行了必要核实，对影响公司价格异常波动的事项说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获 ...