深圳国华网安科技股份有限公司 内部审计工作规定 第一条 为了加强对深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及所属单位的管理和监督，维护财经纪律，改善经营管理，提高经 济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定并结合本公 司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 的，应当回避。 第二章 审计机构和审计人员 第七条 审计人员依法行使职权，受法律保护，任何单位和个人不得打击、 报复。违者由主管单位（领导）视情节轻重给予经济处罚、行政处分或提请司法 机关处理。 第一章 总 则 第三条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名董事组成，其 中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人 士。公司内部下设内审部作为公司内部审计机构。内审部由董事会下设的审计委 员会领导，向审计委员会负责和报告工作，接受审计委员会的监督和指 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-095 深 圳 国 华 网 安 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 二 届 董 事 会 2025 年 第十次 临 时 会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第十次临时会议于 2025 年 12 月 29 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：2025-096）。 董 事 会 二〇 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 的规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司及实施主体均应遵守本制度。 第四条 募集资金投向必须符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等 法律和行政法规的规定，以提高股东回报、增加公司资产收益、增强核心竞争力 为目的，不得投向与公司主营业务无关的领域。 第五条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程 ...

深圳市国华网安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规等规范性文件 和《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为；制度执行需全程留痕，相关材料保存符合监管要求。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施，并接受深圳 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的子公司（含控股子公司、实质控股子公司）必须遵循公司信 息披露管理制度。公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件时，公司应当履行信息披露义务。公司对子公司的所有信息享有 知情权。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括公司及公司的 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用深圳国华网安科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、 垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、 资产，损害公司及其他股东的合法权益。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借给控 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 接待和推广制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳国华网安科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司的推广以及对外交 流，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作，是指公司通过接受投资者调研、一 对一沟通、邮寄资料、业绩说明会、分析师会议、路演和新闻采访等形式的活动， 加强与投资者或潜在投资者之间的沟通，增进其对公司的了解。 第三条 公司进行接待和推广工作中，应明确接待和推广对象是否属于深圳 证券交易所认定的特定对象范围，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格 遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 （二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确， 不 ...

第一章 总则 第一条 为健全深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资管理体系，规范投资行为，防范投资风险，促进投资决策的科学化和规范化， 提高对外投资效益，维护公司和股东权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等国家现行有关法律法规、规范性文件和《公司章程》， 制定本制度。 深圳国华网安科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度所称"投资"，是指公司及全资子公司、控股子公司和合并 报表范围内拥有控制权公司（以下简称"子公司"）在境内外进行的以盈利或保 值增值为目的的投资行为，包括： （一）新设立企业的股权投资； 第三条 公司投资应遵循以下原则： （一）合法合规原则：符合国家产业政策、法律法规及《公司章程》《关联 交易管理制度》等内部制度要求； （二）风险可控原则：建立多维度跟踪机制，全流程控制风险，确保资金安 全，禁止以投机为目的开展衍生品交易； （三）战略匹配原则：符合公司发展战略规划，有利于优化产业结构、培育 核心竞争力，优先支持主业相关投资； （四）效益优先原则：充分论证投资收益与风险，确保投资项目具备合理回 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三） ...

深圳国华网安科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年十二月 | | œ | | --- | --- | | 1 | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务机构设置及职权 | | 1 | | 第三章 | 会计核算 | 2 | | | 第四章 | 财务内部控制和会计监督 | | 5 | | 第五章 | 公司主要会计政策、会计估计 | 7 | | | 第六章 | 预算管理 | 36 | | | 第七章 | 资金筹集 | | 37 | | 第八章 | 货币资金管理 | | 38 | | 第九章 | 往来款项管理 | | 40 | | 第十章 | 存货及固定资产管理 | | 42 | | 第十一章 | | 投资及其他长期资产 45 | | | 第十二章 | 防范和化解资产损失风险 | 46 | | | 第十三章 | 成本和费用 | 47 | | | 第十四章 | 纳税管理 | 48 | | | 第十五章 | 利润和利润分配 | 49 | | | 第十六章 | 关联交易 | 50 | | | 第十七章 | 财务报告 | 51 | | | 第十八 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 突发事件应急处理制度 第三条 公司对应对突发事件工作应遵循的原则为： 第一章 总则 第一条 为了加强深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置制度，最大程度降低突发事件给公司造成的 影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件 应对法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司经营、财务状况，对公司声誉及股票价格产生严重影响的，需要采取应 急处置措施予以应对的偶发性事件，包括治理类、经营类、环境类、信息类四大类。 第二章 突发事件分类 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于以下情 况： （一）治理类 （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主，应对及时； （四）统一领导，分工负责； （五）最大程度地减少对公司生产经营的影响。 1.公司大股东出现重大风险，对公司造成 ...