证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-030 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：12,734,198.73 元 2、判令被告向原告支付逾期付款违约金人民币 782598.73 元； 3、判令本案诉讼费、保全费由被告承担。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本期利润 或期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和案件后续进展情况进 行相应的会计处理。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下称"上市公司"或"公司"）控股子 公司深圳智游网安科技有限公司（以下简称"深圳智游"）因买卖合同纠纷向广 东省深圳市福田区人民法院提起诉讼，并于近日收到《受理案件通知书》，案号 为（2025）粤 0304 民初 29119 号。案件相关当事人如下： 原告：深圳智游网安科技有限公司 ...

关于深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 215023 号 目 录 关于深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 关于深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度营业收入 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定编制，反映了国华网 安 2024 年度营业收入扣除情况。 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 215023 号 深圳国华网安科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称国华网安） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 215011 号审计报告。在此基础上，我们对国华网安编制的《深圳国华网安科技股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表 ...

中兴财光华审会字（2025）第 215011 号 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 审计报告 深圳国华网安科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 215011 号 | 目录 | | --- | 深圳国华网安科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称国华网安公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了国华网安公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

内部控制审计报告 深圳国华网安科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 215022 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第215022号 深圳国华网安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是国华网安公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国华网安公司于20 ...

关于深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215021 号 我们接受深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了国华网安公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） 第 215011 号无保留意见的审计报告。 目 录 关于深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215021 号 深圳国华网安科技股份有限公司全体股东： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4317.62万股，累计占流通股比： 34.18%，较上期变化： 94.40万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 深圳中农大科技投资有限公司 | 2420.68 | 19.17 | 不变 | | 北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村 | | | | | 并购母基金投资中心(有限合伙) | 529.52 | 4.19 | -132.38 | | 深圳市睿鸿置业发展有限公司 | 401.59 | 3.18 | 不变 | | 魏巍 | 355.37 | 2.81 | 新进 | | 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) | 335.53 | 2.66 | 不变 | | 李映彤 | 131.61 | 1.04 | 不变 | | BARCLAYS BANK PLC | 39.26 | 0.31 | -77.04 | | 孟三峰 | 35.96 | 0.28 | 不变 | | 李炳松 | 34.62 | 0.27 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以 设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事 应为会计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定 的任职资格。 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和公司章 程规定的其他事项。 第四条 董事会专门委员会 董事会下可设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生 的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》等有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本公司的控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，适用本制 度规定。 第三条 本公司与控股子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第四条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； （三）关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵 守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的利益。 第五条 股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。 第六条 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理 其他董事行使表决权；公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有 利，必要时应当聘请专业评估师、 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...