证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-1,313,947,375.21 元，母公司未分配利润为 -71,703,744.62 元，公司实收股本为 132,380,282.00 元，公司未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一。 二、导致累计亏损的主要原因 公司 2024 年度对应收账款计提信用减值损失金额较大，且受行业竞争加剧 影响，公司营业收入下降，毛利水平未能充分覆盖期间费用，导致公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为亏损 1.32 亿元。此外，公司以前年度重大资 产重组形成大额商誉，后因重组标 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2024年公司董事会共召开9次会议，具体情况如下： 1、公司第十一届董事会第四次会议于2024年4月29日召开，会议审议通过了如下议 案： 本 次 董 事 会 决 议 及 相 关 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 2、公司第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日召开，会议审议通 过了如下议案： （1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度董事会工作报告》； （3）《2023 年度总经理工作报告》； （4）《2023 年度财务决算报告》； （5）《2023 年度权益分派预案》； （6）《2023 年度内部控制评价报告》； （7）《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； （8）《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》； （9）《关于计提资产减值准备的议案》； （10）《关于修订<公司章程>的议案》； （11）《关于会 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 深圳国华网安科技股份有限公司 关 于 独立 董事 2024 年 度保 持 独立 性情 况 的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年内担 任独立董事职务的肖永平先生、孙俊英女士、仇夏萍女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-020 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 董事 会换 届 选举 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会即将 任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第十二 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名，任期自 股东会通过之日起三年。经公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司第 十一届董事会提名黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生为公司第十二届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名孙俊英女士、苏晓鹏先生为公司第十二届董 事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人需提交公司 2024 年年度股东 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督 职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部控制管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的主 要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了如 下议案： （1）《2023年年度报告及摘要》； （2）《2023年度监事会工作报告》； （8）《2024年第一季度报告》。 本 次 监 事 会 决 议 及 相 关 公 告 刊 登 在 2024 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 2024 年度监事会工作报告 2、公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 21 日召开，会议审议通过了如 下 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-021 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 提名 人 声明 与承 诺 提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会现就提名孙俊英女士为深圳 国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-028 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年年度 股 东会 的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：国华网安 2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。2025年4月28日公司第十一届董事会第六次会议 审议通过了关于召开公司2024年年度股东会的议案，提议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合公司法、公司章程等相关法 律法规的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东会采用现场表 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-016 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 监事 会 第六 次 会 议 决议 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林 大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件形式发出。会议由公司监事长许垂斌先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2024 ...