深圳国华网安科技股份有限公司 接待和推广制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳国华网安科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司的推广以及对外交 流，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作，是指公司通过接受投资者调研、一 对一沟通、邮寄资料、业绩说明会、分析师会议、路演和新闻采访等形式的活动， 加强与投资者或潜在投资者之间的沟通，增进其对公司的了解。 第三条 公司进行接待和推广工作中，应明确接待和推广对象是否属于深圳 证券交易所认定的特定对象范围，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格 遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 （二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确， 不 ...

第一章 总则 第一条 为健全深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资管理体系，规范投资行为，防范投资风险，促进投资决策的科学化和规范化， 提高对外投资效益，维护公司和股东权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等国家现行有关法律法规、规范性文件和《公司章程》， 制定本制度。 深圳国华网安科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度所称"投资"，是指公司及全资子公司、控股子公司和合并 报表范围内拥有控制权公司（以下简称"子公司"）在境内外进行的以盈利或保 值增值为目的的投资行为，包括： （一）新设立企业的股权投资； 第三条 公司投资应遵循以下原则： （一）合法合规原则：符合国家产业政策、法律法规及《公司章程》《关联 交易管理制度》等内部制度要求； （二）风险可控原则：建立多维度跟踪机制，全流程控制风险，确保资金安 全，禁止以投机为目的开展衍生品交易； （三）战略匹配原则：符合公司发展战略规划，有利于优化产业结构、培育 核心竞争力，优先支持主业相关投资； （四）效益优先原则：充分论证投资收益与风险，确保投资项目具备合理回 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三） ...

深圳国华网安科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年十二月 | | œ | | --- | --- | | 1 | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务机构设置及职权 | | 1 | | 第三章 | 会计核算 | 2 | | | 第四章 | 财务内部控制和会计监督 | | 5 | | 第五章 | 公司主要会计政策、会计估计 | 7 | | | 第六章 | 预算管理 | 36 | | | 第七章 | 资金筹集 | | 37 | | 第八章 | 货币资金管理 | | 38 | | 第九章 | 往来款项管理 | | 40 | | 第十章 | 存货及固定资产管理 | | 42 | | 第十一章 | | 投资及其他长期资产 45 | | | 第十二章 | 防范和化解资产损失风险 | 46 | | | 第十三章 | 成本和费用 | 47 | | | 第十四章 | 纳税管理 | 48 | | | 第十五章 | 利润和利润分配 | 49 | | | 第十六章 | 关联交易 | 50 | | | 第十七章 | 财务报告 | 51 | | | 第十八 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 突发事件应急处理制度 第三条 公司对应对突发事件工作应遵循的原则为： 第一章 总则 第一条 为了加强深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置制度，最大程度降低突发事件给公司造成的 影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件 应对法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司经营、财务状况，对公司声誉及股票价格产生严重影响的，需要采取应 急处置措施予以应对的偶发性事件，包括治理类、经营类、环境类、信息类四大类。 第二章 突发事件分类 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于以下情 况： （一）治理类 （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主，应对及时； （四）统一领导，分工负责； （五）最大程度地减少对公司生产经营的影响。 1.公司大股东出现重大风险，对公司造成 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件有关规定以及 《公司章程》《信息披露管理制度》等公司制度，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东、 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第七条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责 任追究时，应遵循以下原则： 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第四条 公司董 ...

第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成 员，包括公司独立董事及非独立董事。 深圳国华网安科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，制 定本制度。 第三条 适用本制度的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任并确认的履行重要经营管理岗位工作的 人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障 公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则； 第二章 薪酬管理 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管 理人员的薪酬方案。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责： （一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案； ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第五条 除董事任职资格不符合法律、法规及《公司章程》等有关规定外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专 ...

第四条 董事、高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、 协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。因司法强制 执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织在买卖 本公司股票及其衍生品种时，应当严格遵守法律法规、证券交易所业务规则及本 制度的规定，不得从事内幕交易、短线交易等违规行为。 第二章 股份的转让管理 深圳国华网安科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票行为 的申报、披露与监督，维护证券市场秩序，防范内幕交易，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强 与投资者的沟通，增进其对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的 （一）促进公司与投资者之间的良好关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 深圳国华网安科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最 大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 （ ...

深圳国华网安科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营管理效果及效率，提升上市公司风险防范和控制能力； 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：业务控制、会计系统控制、信息传递控 制、内部审计控制等内容。 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定和有效执行，审计委员会 负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协 调内部控制审计及其他相关事宜等。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会及专门委员会和股东会等机 构的合法运作和 ...