3.涉案金额为 3,000 万元及相关利息 4.案件对公司财务报表暂时不产生影响 一、本次诉讼事项受理的基本情况 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-069 深圳市全新好股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.案件目前为再审判决阶段 2.上市公司为本案件原告 （一）(2022)粤 0304 民初 15423 号诉讼请求 1、判令被告向原告偿还由原告垫付的执行和解款 9,000 万元及利息 336,621.01 元（利息计算以已经支付的 2,000 万元为基数，自 2021 年 12 月 2 日起按同期中国人民银行贷款利率的 2 倍计算，暂计至 2022 年 2 月 22 日，实际 利息计至被告还清款目之日止）； 2、判令被告承担本案全部诉讼费用。以上暂合计 90,336,621.01 元。原告 在庭后向本院提交了变更诉讼请求申请书，以本案在开庭时其已支付完毕全部和 解款（第二、三笔和解款 7,000 万元支付时间为 2022 年 4 月 18 日）为由，申请 重新 ...

深圳市全新好股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2023-068 深圳市全新好股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 49.449.337.45 | -24. 23% | 153.301.309.11 | -9.98% | | 归属于上市公司股东 | -1.289.627.37 | -222.07% | 10. 847. 119. 51 | 221. ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-066 深圳市全新好股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市博恒投资有限公司 现就提名 卞欢 为深圳市全新好股份有 限公司第 12 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会提名委员 会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害 关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

深圳市全新好股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卞欢 作为深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好股 份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会提名委员会资 格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-063 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-064 深圳市全新好股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李媛媛 作为深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好 股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会提名委员会资 格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-061 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次（临 时）会议于 2023 年 10 月 30 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第三 季度报告》 详见公司刊登于巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报告》。（网址 http://www.cninfo.com.cn） 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郭 红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》 经审议，为健全公司治理结构，同意提名郭红先生为公司第十二届董事会董 事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-065 深圳市全新好股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市博恒投资有限公司 现就提名 李媛媛 为深圳市全新好股份 有限公司第 12 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会提名委员 会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害 关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023—067 深圳市全新好股份有限公司 第十二届监事会第五次（临时）会议决议公告 详见公司披露的《公司 2023 年第三季度报告》 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第五次（临时）会议于 2023 年 10 月 30 日 10：30 以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的 规定，会议审议通过了以下决议： 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2023 年 第三季度报告》 ...

《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司第十二届董事会第六次（临 时）会议审议的事项进行了认真审核，基于独立判断的立场,发表如下独立意见： 一、《关于选举郭红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候 选人的议案》 本次董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司非独立董事的任职资格和能 力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券 交易所的处罚或惩戒。 我们同意公司董事会通过选举郭红为深圳市全新好股份有限公司第十二届 董事会董事候选人的议案。此议案尚需提交股东大会审议。 二、关于选举卞欢、李媛媛为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人的事项 （一）任职资格：经审查卞欢先生、李媛媛女士的简历，符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，任职资格合法； （二）提名程序：经审查卞欢先生、李媛媛女士任职提名，符合《公司章程》 的规定，提名程序合法； ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年第一次临时股东大会 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-062 深圳市全新好股份有限公司 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2023年10月30日召开第十二届董事会第六次(临时)会议，决议定于 2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月1日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12 月1日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易 ...