广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东旭晨律师事务所 Guangdong XuChen Lawfirm 深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2612 号 电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048 广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕粤旭律意 16 号 致：深圳市全新好股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市 全新好股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），广东旭晨律师事务所（下称 "本所"）受深圳市全新好股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公 司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-076 一、会议召开情况和出席情况 深圳市全新好股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2023年12月1日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12 月1日15:00 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6 楼公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第十二届董事会 （5）现场会议主持人：董事长黄国铭先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关 于加强社会 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023—075 深圳市全新好股份有限公司 关于公司收到相关诉讼仲裁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概况 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"全新好"） 于 2018 年 2 月 7 日收到北京泓钧资产管理有限公司（以下简称"北京泓钧"） 送达的《股份转让协议》，详见公司披露的《关于收到<股份转让协议>的公告》 （公告编号：2018-017）。2018 年 5 月 4 日公司收到北京泓钧送达的《关于重 新签署股份转让协议的说明》及《股份转让协议》（以下简称"《协议》"）， 详见公司披露的《关于相关方重新签署<股份转让协议>的公告》（公告编号： 2018-066）。北京泓钧将所持 4685.85 万股公司股份转让给汉富控股有限公司（以 下简称"汉富控股"），同时《协议》3.2.4 条约定"若全新好因吴海萌和谢楚 安共计四件诉讼、仲裁案件所受到的全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿的， 双方一致同意且北京泓钧授权汉富控股立即从 1.59 亿尾款中 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023—074 公司于2023年10月30日召开第十二届董事会第六次(临时)会议，决议定于 2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第十二届董事会 （1）现场会议召开时间为：2023年12月1日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12 月1日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-073 深圳市全新好股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"或"全新好"）于 2023 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 下发的《行政监管措施决定书》（【2023】216 号），现将内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 经查，你公司存在以下问题： （一）2022 年业绩预告信息披露不准确 2023 年 1 月 19 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》,预计归属于上市公 司股东的净利润(以下简称净利润)与 2023 年 4 月 29 日披露的《2022 年年度报告》 中经审计净利润差异较大，盈亏性质发生变化。同时，因上述业绩预告数据不准 确，导致公司未及时提示公司股票可能被实施退市风险警示的风险。 （二）2021 年年度报告信息披露不准确 2023 年 4 月 29 日，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告》,追溯调整 2021 年 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-072 深圳市全新好股份有限公司 2、召集人：公司第十二届董事会 关于增加2023年第一次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六 次（临时）会议决议，公司定于2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。 具体内容详见2023年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定报 纸、网站"）上的《第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告》、《关于召 开2023年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。 2023年11月16日，公司第十二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见2023 年11月17日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十二届董事 会第七次（临时）会议决议公告》。根据《公司 ...

（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 深圳市全新好股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市全新 好股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 以上事项应当经全体独立董事过半数同意。 第五条 独立董事拟行使以下特别职权时，应由独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 以上 ...

深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 11 月 16 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 为保障公司 2023 年度审计工作正常开展，董事会审议并通过《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-071）。 本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》 证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-070 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董 ...

独立意见： 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第七次（临时）会议之独立董事意见 作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司第十二届董事会第七次（临 时）会议审议的事项进行了认真审核，基于独立判断的立场,发表如下独立意见： 一、关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项 事前认可意见： 经认真审阅董事会事前提交的《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案》等相关资料，并予以审核，中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙)具备证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经 验，能够为公司提供公正公允的审计服务，能够客观的评价公司的财务状况和经 营成果，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。综上，我们同意聘请中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-071 深圳市全新好股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2022 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告 出具了带强调事项段无保留意见的审计报告； 2. 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第十二届董事会第七次（临时）会议审议通 过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董 事会同意聘任中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构， 聘用期一年，并同意将《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》提交至公司股东大会审议,本次续聘会计师事务所自股东大会审议通过 之日起生效。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （6） 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 ...