证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023—074 公司于2023年10月30日召开第十二届董事会第六次(临时)会议，决议定于 2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第十二届董事会 （1）现场会议召开时间为：2023年12月1日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12 月1日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-073 深圳市全新好股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"或"全新好"）于 2023 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 下发的《行政监管措施决定书》（【2023】216 号），现将内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 经查，你公司存在以下问题： （一）2022 年业绩预告信息披露不准确 2023 年 1 月 19 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》,预计归属于上市公 司股东的净利润(以下简称净利润)与 2023 年 4 月 29 日披露的《2022 年年度报告》 中经审计净利润差异较大，盈亏性质发生变化。同时，因上述业绩预告数据不准 确，导致公司未及时提示公司股票可能被实施退市风险警示的风险。 （二）2021 年年度报告信息披露不准确 2023 年 4 月 29 日，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告》,追溯调整 2021 年 ...

深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 11 月 16 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 为保障公司 2023 年度审计工作正常开展，董事会审议并通过《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-071）。 本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》 证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-070 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董 ...

（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 深圳市全新好股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市全新 好股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 以上事项应当经全体独立董事过半数同意。 第五条 独立董事拟行使以下特别职权时，应由独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 以上 ...

独立意见： 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第七次（临时）会议之独立董事意见 作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司第十二届董事会第七次（临 时）会议审议的事项进行了认真审核，基于独立判断的立场,发表如下独立意见： 一、关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项 事前认可意见： 经认真审阅董事会事前提交的《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案》等相关资料，并予以审核，中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙)具备证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经 验，能够为公司提供公正公允的审计服务，能够客观的评价公司的财务状况和经 营成果，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。综上，我们同意聘请中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-072 深圳市全新好股份有限公司 2、召集人：公司第十二届董事会 关于增加2023年第一次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六 次（临时）会议决议，公司定于2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。 具体内容详见2023年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定报 纸、网站"）上的《第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告》、《关于召 开2023年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。 2023年11月16日，公司第十二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见2023 年11月17日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十二届董事 会第七次（临时）会议决议公告》。根据《公司 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-071 深圳市全新好股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2022 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告 出具了带强调事项段无保留意见的审计报告； 2. 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第十二届董事会第七次（临时）会议审议通 过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董 事会同意聘任中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构， 聘用期一年，并同意将《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》提交至公司股东大会审议,本次续聘会计师事务所自股东大会审议通过 之日起生效。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （6） 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 ...

3.涉案金额为 3,000 万元及相关利息 4.案件对公司财务报表暂时不产生影响 一、本次诉讼事项受理的基本情况 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-069 深圳市全新好股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.案件目前为再审判决阶段 2.上市公司为本案件原告 （一）(2022)粤 0304 民初 15423 号诉讼请求 1、判令被告向原告偿还由原告垫付的执行和解款 9,000 万元及利息 336,621.01 元（利息计算以已经支付的 2,000 万元为基数，自 2021 年 12 月 2 日起按同期中国人民银行贷款利率的 2 倍计算，暂计至 2022 年 2 月 22 日，实际 利息计至被告还清款目之日止）； 2、判令被告承担本案全部诉讼费用。以上暂合计 90,336,621.01 元。原告 在庭后向本院提交了变更诉讼请求申请书，以本案在开庭时其已支付完毕全部和 解款（第二、三笔和解款 7,000 万元支付时间为 2022 年 4 月 18 日）为由，申请 重新 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥49,449,337.45, a decrease of 24.23% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,289,627.37, a decline of 222.07% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥623,510.99, down 78.64% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0037, a decrease of 223.33% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥153,301,309.11, a decrease of 10% compared to ¥170,299,397.54 in Q3 2022[28] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥148,511,062.90, down from ¥168,912,273.22 in the same period last year, reflecting a cost reduction of approximately 12%[28] - Net profit for Q3 2023 was ¥2,006,530.05, a significant improvement from a net loss of ¥11,614,078.06 in Q3 2022[29] - The company reported a gross profit of ¥4,790,246.21 for Q3 2023, compared to a gross loss of ¥1,612,875.68 in Q3 2022[29] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0313, compared to a loss per share of ¥0.0258 in Q3 2022[30] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥8,012,483.91, compared to a comprehensive loss of ¥11,614,078.06 in Q3 2022[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥366,988,114.09, an increase of 3.61% compared to the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥101,365,076.48, up 11.98% from the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥256,695,407.23 in Q3 2023 from ¥251,905,672.17 in Q3 2022, marking a rise of about 2%[29] - The company's current assets totaled CNY 247,882,292.18, up from CNY 239,490,029.36 at the start of the year, indicating an increase of about 3.8%[25] - Total liabilities amounted to CNY 247,882,292.18, with current liabilities including accounts payable of CNY 23,503,887.85, which increased from CNY 22,073,233.72, reflecting a growth of about 6.5%[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥122,426,717.86, down 42.24% compared to the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥203,186,373.83 in Q3 2023, down from ¥393,457,289.26 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 48%[32] - The net cash flow from operating activities was ¥122,426,717.86, a decrease from ¥211,959,396.95 in Q3 2022, representing a decline of approximately 42%[33] - The total cash outflow from operating activities amounted to ¥80,759,655.97, down from ¥181,497,892.31 in the same period last year, indicating a reduction of about 55%[33] - The net cash flow from financing activities was -¥111,599,500.33, compared to -¥128,290,598.52 in the previous year, showing an improvement of approximately 13%[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,277, with the top 10 shareholders holding a combined 48.93% of the shares[10] - Hanfu Holdings Limited is the largest shareholder, holding 45,000,127 shares, accounting for 12.99% of the total shares, with all shares pledged and frozen[10] - The second-largest shareholder, Shenzhen Boheng Investment Co., Ltd., holds 37,500,000 shares, representing 10.82% of the total shares[10] - The company’s major shareholder, Hanfu Holdings, reduced its stake by 4,382,400 shares, representing 1.26% of the total share capital, leaving it with 12.99% ownership[22] Legal and Compliance - The company reported a negative net profit attributable to shareholders for the year 2022, leading to a delisting risk warning effective May 5, 2023, with the stock code changed to "*ST 全新" and a daily price fluctuation limit of 5%[12] - The company has ongoing litigation against Hanfu Holdings and Beijing Hongjun regarding compensation for arbitration and litigation losses, with a claim for 159 million RMB in remaining equity transfer payments[12] - The company received 80 million RMB from Beijing Hongjun as part of the compensation agreement, but the collection of the remaining compensation is uncertain[15] - The company has completed the annual audit for 2022, receiving an unqualified opinion with emphasis on the negative net profit and revenue below 100 million RMB[12] - The company is actively monitoring legal disputes that may impact its financial responsibilities, with potential liabilities exceeding CNY 10 million[19] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income of ¥12,779,854.11, primarily due to the recovery of transfer payments related to the Ningbo Jiashan project[9] - The company recorded investment income of ¥12,779,854.11 in Q3 2023, a turnaround from a loss of ¥742,376.19 in Q3 2022[29] - The company has engaged in a repurchase agreement with Beijing Hongjun for its investment in a merger fund, with a total repurchase price of 120 million RMB[16] - The company has received all payments related to the repurchase agreement as of the latest update, ensuring the recovery of the investment[16]

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2023-066 深圳市全新好股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市博恒投资有限公司 现就提名 卞欢 为深圳市全新好股份有 限公司第 12 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市全新好股份有限公司第 12 届董事会提名委员 会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害 关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...