深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2602 号 电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048 广东旭晨律师事务所 专项法律意见书 广东旭晨律师事务所 关于《关于对深圳市全新好股份有限公司 2023 年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 149 号） 所涉相关事项的 专项法律意见书 广东旭晨律师事务所 Guangdong XuChen Lawfirm 广东旭晨律师事务所 关于《关于对深圳市全新好股份有限公司 2023 年年报的问 询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 149 号） 所涉相关事项的专项法律意见书 〔2024〕粤旭律意 16 号 致：深圳市全新好股份有限公司 广东旭晨律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市全新好股份有限公司 （以下简称"全新好"或"公司"）的委托，作为公司常年法律顾问，为公司提 供法律服务。就深圳证券交易所《关于对深圳市全新好股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 149 号）（以下简称"《问询函》"） 所涉相关事项，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

深圳市全新好股份有限公司 关于延期提交《年报问询函的回复》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5月16日收到深圳 证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司2023年年报的问 询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 149 号，以下简称"《年报问询函》"）。 收到《年报问询函》后，公司董事会给予高度重视，认真落实函件要求，妥善安排 相关回复工作。 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2024-028 因《年报问询函的回复》中相关问题尚需进一步完善及确认，相关工作尚未完 成，公司未能在原预计时间2024年6月13日完成《年报问询函》的回复及披露工作。 为保证问询函回复的真实、准确、完整，根据实际情况，公司申请延期提交《年报 问询函的回复》。公司将尽快完成《年报问询函》回复及相关信息披露工作。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2024-026 深圳市全新好股份有限公司 关于延期提交《年报问询函的回复》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5月16日收到深圳 证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司2023年年报的问 询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 149 号，以下简称"《年报问询函》"）。 收到《年报问询函》后，公司董事会给予高度重视，认真落实函件要求，妥善安排 相关回复工作。 因《年报问询函的回复》中相关问题尚需进一步完善及确认，相关工作尚未完 成，公司未能在原预计时间2024年5月30日完成《年报问询函》的回复及披露工作。 为保证问询函回复的真实、准确、完整，根据实际情况，公司申请延期提交《年报 问询函的回复》。考虑到完成上述工作所需时间，公司董事会预计最晚于2024年6 月6日完成《年报问询函》的回复及披露工作。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2024年5月30日 ...

深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日披露了 《2023年年度股东大会决议公告》。 经检查发现前述公告中第9项至第14项审议结果描述错误，现予以更正，具 体更正内容如下： | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 9、审议未通过《关于修改﹤董事会议 | 9、审议通过了《关于修改﹤董事会议 | | 事规则﹥的议案》，表决结果如下： | 事规则﹥的议案》，表决结果如下： | | | | | 10、审议未通过《关于修改﹤监事会议 | 10、审议通过了《关于修改﹤监事会议 | | 事规则﹥的议案》，表决结果如下： | 事规则﹥的议案》，表决结果如下： | | | | | 11、审议未通过《关于修改﹤独立董事 | 11、审议通过了《关于修改﹤独立董事 | | 工作制度﹥的议案》，表决结果如下： | 工作制度﹥的议案》，表决结果如下： | | | | | 12、审议未通过《关于修改﹤会计师事 | 12、审议通过了《关于修改﹤会计师事 | | 务所选聘制度﹥的议案》，表决结果如 | 务所选聘制度﹥的议案》，表决结果如 | | 下： | 下： | | | | | 13、审议未通过 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-025 深圳市全新好股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告（更正后） 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否提案的情况； （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2024年5月20日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5 月20日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6 楼公司会议室。 （4）会议召集人：公司第十二届董事会 （5）现场会议主持人：董事长黄国铭先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关 于 ...

广东旭晨律师事务所 Guangdong XuChen Lawfirm 深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2612 号 电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048 广东旭晨律师事务所 广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕粤旭律意 12 号 致：深圳市全新好股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市 全新好股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），广东旭晨律师事务所（下称 "本所"）受深圳市全新好股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公 司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法 律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2024 年 4 月 29 日 ...

深圳市全新好股份有限公司 证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-023 2023年年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2024年5月20日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5 月20日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6 楼公司会议室。 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市全新好股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 149 号 深圳市全新好股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 21,638.80 万 元，同比下降 2.02%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下 简称"净利润"）3,596.93 万元，同比增加 773.50%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非 后净利润"）1,539.19 万元，同比增长 64.54%。其中物业租赁及 管理业务实现营业收入 4,622.55 万元，同比增长 1.01%；汽车 销售及服务业务实现营业收入万元 15,174.49，同比下降 2.49%； 杀菌卫生产品及日常用品贸易业务实现营业收入 1,745.85 万元， 同比下降 7.12%。请你公司： （1）说明营业收入、净利润、扣非后净利润变动的原因及 1 合理性，净利润变动与营业收入不一致的原因及合理性。 （2）请按照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号:2024-022 1、本次股东大会届次： 本次股东大会为2023年年度股东大会 2、召集人：公司第十二届董事会 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次(定期)会议，决议定于 2024年5月20日召开2023年年度股东大会。 3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月 20日15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-018 深圳市全新好股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次（定 期）会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于修改﹤公司章程 ﹥的议案》，现将相关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | | 程的规定，收购本公司的股份： | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | | （一）减少公司注册资本； | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | | 并； | | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | | 权激励； | | 合并； | | | （三）将股份奖励给本 ...