中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐志鸿，男，1988 年出生，本科学历，律师执业满五年。曾任广东君 言律师事务所执业律师、本集团第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人孔小文，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局独 立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孔小文，女，1957 年出生，经济学博士研究生学历，中共党员。曾任河 北地质学院讲师，暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任 本集团第十五届董事局独立董事，优利德科技（中国）股份有限公司、北京环球 中科水务科技股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参与公司召开的董事局及专门委员会会议， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行 使表决权。 1 一、独立董事基本情况 本人李瑶，女，1977 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，广东 省注册会计师行业领军人才。从事会计工作超过二十年，曾任成都中大会计师事 务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘金山，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局 独立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 本人刘金山，男，1971 年出生，中国人民大学国民经济学博士研究生，中 共党员。历任暨南大学经济学院经济学系助教、讲师、副教授、系主任助理、 系主任和副院长，曾任华联期货有限公司独立董事。现任本集团第十五届董事 局独立董事，暨南大学经济学院经济学系教工党支部书记、教授、博士生导 师，暨南大学投资咨询（研究）中心主任，东莞证券股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董 事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人吉江华，男，1980 年出生，硕士研究生学历，中共党员。拥有 20 年 上市公司治理、董事会事务和资本运作等实践工作经验。曾任上海金信证券研 究所有限责任公司研究员，现任本集团第十五届董事局独立董事，万科企业股 份有限公司董事会办公室中心合伙人、证券事务代表。 本人吉江华，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局 独立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董 事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按 ...

中国宝安：使用不超过36亿元自有资金进行委托理财 智通财经4月15日电，中国宝安(000009.SZ)公告称，公司第十五届董事局第二次会议审议通过议案，同 意使用不超过折合人民币36亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。委托理财 种类包括商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。委托理 财的目的是在不影响公司日常经营及发展的前提下，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资 金的保值增值。 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0669 | 0.2933 | -77.19 | 0.4486 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.85 | -100 | 3.54 | | 每股公积金(元) | 0 | 0.6 | -100 | 0.55 | | 每股未分配利润(元) | | 2.13 | -100 | 1.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 202.3 | 307.06 | -34.12 | 320.33 | | 净利润(亿元) | 1.73 | 7.56 | -77.12 | 11.57 | | 净资产收益率(%) | 1.73 | 7.91 | -78.13 | 13.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 125274.15万股，累计占流通股比： 49.09%，较上期变化： ...

中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 04 月 P A G E 中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄旭、主管会计工作负责人单慧及会计机构负责人（会计主管 人员）吴海涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理 层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司可能面对的风险和应对措施部分 内容。 公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以 2,579,213,965 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 P A G E | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-012 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保， 被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为了确保下属子公司融资 担保工作的顺利开展，提高工作效率，公司根据下属子公司年度经营计划和业务 发展资金需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供 担保的新增总额不超过99.98亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保 不超过55.85亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过44.13亿元。 担保额度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。 公司于2025年4月15日召开的第十五届董事局第二次会议审议通过了《关于 下属子公司担保额度预计的议案》，详见同日披露的《第十五届董事局第二次会 议决议公告 ...

中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着贝特瑞新材料集团股份有限公司和国际精密集团有限公司等下属子公 司（以下简称"下属子公司"）国外业务持续拓展，下属子公司持有的外汇资产 及外汇负债规模不断增大。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，合理降低财务费用，下属子 公司在不影响正常经营的前提下，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业 务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避风险和防范汇 率、利率等风险为目的；只限于与其生产经营所使用的主要结算货币相同的币种， 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务 经营资格的金融机构。下属子公司开展的外汇衍生品交易业务品种为远期、NDF 交易（无本金交割远期）等或者上述产品的组合。禁止任何风险投机行为；不得 进行带有杠杆的衍生品投资。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和 ...