Meeting Details - The meeting was held on June 30, 2025, at 15:15, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] - A total of 754 shareholders participated in the voting, representing 1,027,023,558 shares, which is 39.82% of the total voting shares [1] Voting Participation - Among the participants, 750 were small investors, representing 131,246,212 shares, or 5.09% of the total voting shares [2] - Of the total votes, 747 shareholders voted online, representing 1,026,080,740 shares, or 39.78% of the total voting shares [1] Voting Results - The proposals were approved with the following voting results: - For the first proposal, 1,024,568,934 shares (99.76%) voted in favor, while 2,164,424 shares (0.21%) opposed, and 290,200 shares (0.03%) abstained [3] - For the second proposal, 1,024,316,997 shares (99.74%) voted in favor, with 2,390,961 shares (0.23%) against, and 315,600 shares (0.03%) abstaining [3] - For the third proposal, 1,024,280,197 shares (99.73%) were in favor, while 2,387,561 shares (0.23%) opposed [3] - For the fourth proposal, 1,012,981,978 shares (98.63%) voted in favor, with 13,737,118 shares (1.34%) against [4] - For the fifth proposal, 1,021,466,315 shares (99.52%) supported it, while 4,005,765 shares (0.39%) opposed [4] Small Investor Voting - Small investors voted as follows: - For the first proposal, 128,309,370 shares (97.95%) were in favor, while 2,698,642 shares (2.05%) opposed [3] - For the second proposal, 126,361,875 shares (96.95%) supported it, with 4,005,765 shares (3.05%) against [4] - For the third proposal, 126,674,737 shares (97.22%) voted in favor, while 3,646,103 shares (2.78%) opposed [5] Legal Opinion - The legal counsel confirmed that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results complied with legal and regulatory requirements, deeming the resolutions valid [6]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-024 中国宝安集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共 754 人，代表股份 1,027,023,558 股，占公司有表决权 股份总数的 39.82%。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）共 7 人，代表股份 942,818 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%；通过网络投票的股东（代理人）共 747 人，代 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局 5、主持人：董事局主席黄旭女士 表股份 1,026,080,740 股，占公司有表决权股份总数的 39.78%。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:15； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

法律意见书 致：中国宝安集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国宝安集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次 股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性法律文件以及《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。 法律意见书 广东华商律师事务所 关于中国宝安集团股份有限公司 2024 年度股东会 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 查和现场见证，现就本次股东会涉及的相关法律事项出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事局已于 2025 年 6 月 10 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年 度股东大会的通知》（ ...

内部编号:2025060065 中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或己经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见,但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发行人使用或引用本报告产生的任何后果承担责任，也不 对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。本报告的评级结论及相 ...

Core Viewpoint - The report provides an overview of China Baoan Group Co., Ltd.'s bond issuance and management, highlighting the company's financial performance and operational status for the year 2024, along with the management of bond proceeds and compliance with disclosure obligations [1][4][5]. Group 1: Company Overview - Company Name: China Baoan Group Co., Ltd. [4] - Registered Capital: 2,579,213,965 Yuan [7] - Main Business Areas: High-tech industries, biomedicine, and real estate development [7]. Group 2: Financial Performance - Total Revenue for 2024: 20,227,883,804.41 Yuan, a decrease of 34.10% compared to 30,697,118,102.02 Yuan in 2023 [9]. - Net Profit for 2024: 17,262.52 Yuan, down 77.18% from 75,645.93 Yuan in 2023 [11]. - Total Assets at the end of 2024: 5,377,480.26 Yuan, an increase of 7.33% from 5,010,002.58 Yuan in 2023 [11]. Group 3: Revenue Breakdown - High-tech Industry Revenue: 15,888,614,913.81 Yuan, accounting for 78.55% of total revenue, down 40.78% year-on-year [9]. - Biomedicine Industry Revenue: 3,794,120,716.53 Yuan, representing 18.76% of total revenue, up 13.81% year-on-year [9]. - Real Estate Industry Revenue: 226,755,868.16 Yuan, making up 1.12% of total revenue, down 15.12% year-on-year [9]. Group 4: Bond Management - Bond Codes: 21 Baoan 01 (149600) and 22 Baoan 01 (148037) [5]. - Proceeds from the bonds were used to repay bank loans, consistent with the terms outlined in the bond issuance documents [12][13]. - The issuer has maintained compliance with the management and disclosure obligations related to the bonds [14][15]. Group 5: Debt Servicing Capability - The company has a strong debt repayment willingness, with a loan repayment rate and interest coverage ratio both at 100% [15]. - Current Ratio: 1.81 and Quick Ratio: 0.95, indicating reasonable liquidity [11][15]. - Debt-to-Asset Ratio: 59.62%, reflecting a manageable level of leverage [15].

股票代码：000009 股票简称：中国宝安 债券代码：149600 债券简称：21 宝安 01 债券代码：148037 债券简称：22 宝安 01 （住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层） 国信证券股份有限公司关于 中国宝安集团股份有限公司公司债券 2024 年度定期受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦） 2025 年 6 月 1 重点声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《中国宝安集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托 管理协议》、《中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）》、《中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件 以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报 告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-023 截至本公告披露日，本公司所持马应龙股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 占本公 | 占马应 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押后质 | 司所持 | | | | | | | 名称 | （股） | 比例 | 押股份数 | 股份比 | 龙总股 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 量（股） | 例 | 本比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 中国 | 126,163,313 | 29.27% | 50,000,000 | 39.63% | 11.60% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 宝安 | | | | | | | | | | | 合计 | 126,163 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the resolutions made during the fourth meeting of the fifteenth board of directors of China Baoan Group Co., Ltd, which includes discussions on director and supervisor allowances, purchasing liability insurance for directors and senior management, and the reappointment of the accounting firm [1][2][3][4]. Group 2 - The board proposed an annual allowance of RMB 240,000 for independent directors and RMB 180,000 for non-independent directors, while supervisors will receive RMB 120,000 annually [2]. - The company plans to purchase liability insurance for its directors, supervisors, and senior management with a coverage limit of RMB 100 million and an annual premium not exceeding RMB 500,000 [3]. - The board approved the reappointment of Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm as the auditing institution for the 2025 financial report and internal control, with an audit fee of RMB 2 million [9][10][22]. Group 3 - The board proposed to change the director and adjust the members of the specialized committees, nominating Liu Zhihua as a candidate for non-independent director [5][25]. - The board meeting approved the proposal to hold the 2024 annual general meeting on June 30, 2025, to discuss various resolutions [6][28]. Group 4 - The company will conduct the annual general meeting with both on-site and online voting options, allowing shareholders to participate in the decision-making process [30][31][43]. - The registration date for shareholders to attend the meeting is set for June 25, 2025 [32].

特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-021 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年六月十日 中国宝安集团股份有限公司 1 关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 2025 年 6 月 8 日 收到董事徐飚先生的书面辞职报告，徐飚先生因工作原因申请辞去公司董事职务 以及董事局薪酬与考核委员会委员、投资与风险管理委员会委员职务，辞职后将 不在公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐飚先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事局之日起生效。 截至本公告披露日，徐飚先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 公司董事局对徐飚先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局提名委员会审查，公 司 2025 年 6 月 9 日召开的第十五届董事局第四次会议审议通过了《关于拟变更 董事并调整董事局专门委员会委员的议案》，董事局 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-020 中国宝安集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中国宝安"）于 2025 年 6 月 9 日召开了第十五届董事局第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为 200 万元人民币。现将具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）是一家 具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计 工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审 计工作的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保 护能力等情况，经公司董事局审计委员会提议，拟续聘中审众环为公司 2025 年 度财务 ...