证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-041 中国宝安集团股份有限公司第十一届监事会 第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 一、监事会会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第十 一届监事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面或邮件等方式 发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开 4、会议由鞠彤欣女士主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举鞠彤欣为公司第十一届监事会监事长,任职期限与公司第十一届监事 会一致。简历详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...

中国宝安集团股份有限公司董事局 投资与风险管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局投资与风险管理委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事局投资与风险管理委员会是董事局按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 投资与风险管理委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 投资与风险管理委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 投资与风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任。 第六条 投资与风险管理委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 投资与风险管理委员会下设投资评审 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-040 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十五届董事局第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面或邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 9 人，实到 9 人。 4、本次会议由黄旭女士主持，监事列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十五届董事局主席、副主席的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举黄旭为公司第十五届董事局主席，选举曾广胜为公司第十五届董事 局副主席，任职期限与公司第十五届董事局一致。 2、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》, 表决结果 为：同意 ...

中国宝安集团股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事局正副主席、董事， 经理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、董事局秘书及由总裁提请董事局认定 的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-039 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 中国宝安集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:15； 2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室 6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共 783 人，代表股份 1,192,336,585 股，占公司有表决权 股份总数的 46.2287%。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 1,021,764,974 股，占公司有表决权股份总数的 39.6154%；通过网络投票的股东（代理 1 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：中国宝安集团股份有限公司 ...

附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年11月29日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本， 上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 ...

科创 50 指数样本无变动。 | 科创 | | --- | | 50 指数备选名单： | | 排序 | 证券代码 | 证券名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 688278 | 特宝生物 | | 2 | 688578 | 艾力斯 | | 3 | 688425 | 铁建重工 | | 4 | 688387 | 信科移动 | | 5 | 688213 | 思特威 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | 四川路桥 | | 600763 | 通策医疗 | 600674 | 川投能源 | | 600765 | 中航重机 | 600803 | 新奥股份 | | 600779 | 水井坊 | 6008 ...

声明人刘金山作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国宝安集团股份有 限公司董事局提名为中国宝安集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十五届董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 中国宝安集团股份有限公司 独立董事候选人声 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔小文作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国宝安集团股份有 限公司董事局提名为中国宝安集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十五届董事局独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-037 中国宝安集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:15 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：中国宝安 ...