证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-012 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保， 被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为了确保下属子公司融资 担保工作的顺利开展，提高工作效率，公司根据下属子公司年度经营计划和业务 发展资金需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供 担保的新增总额不超过99.98亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保 不超过55.85亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过44.13亿元。 担保额度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。 公司于2025年4月15日召开的第十五届董事局第二次会议审议通过了《关于 下属子公司担保额度预计的议案》，详见同日披露的《第十五届董事局第二次会 议决议公告 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-011 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：下属子公司开展的外汇衍生品交易业务品种为远期、NDF 交易（无 本金交割远期）等或者上述产品的组合。 2、投资金额：下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度合计不超过 40 亿 元人民币或等值外币，额度使用期限自公司董事局审议通过之日起 12 个月，在额度 使用期限及授权总额度内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险及操作风险等，敬 请投资者注意投资风险。 为有效规避和应对汇率波动等对日常经营带来的风险，在不影响正常经营的前 提下，贝特瑞新材料集团股份有限公司和国际精密集团有限公司等下属子公司拟以 套期保值为目的，以自有资金开展合计不超过 40 亿元人民币或等值外币的外汇衍生 品交易业务，额度使用期限自公司董事局审议通过之日起 12 个月，在额度使用期限 及授权总额度内，资金可循环使用。 强公司财务稳定 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，有效履行监督职责，对公司董 事局和管理层履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护公司及股东的合法权 益。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 6 次监事会会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 15 日，公司第十届监事会第二十次会议以现场方式召开， 会议审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要、 2023 年度监事会工作报告、公司《2023 年度财务决算报告》、公司《2023 年度权 益分派预案》、公司《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的 议案》共 6 项议案。 2、2024 年 4 月 29 日，公司第十届监事会第二十一次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了对《中国宝安集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》的书面 审核意见 1 项议案。 中国宝安集团股份有限公司 3、公司财务状况。报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度认真进行 了检查，对定期报告 ...

中国宝安（000009）公告，2024年实现营业总收入202.3亿元，同比下降34.12%；归属于母公司所有者 的净利润1.73亿元，同比下降77.18%；基本每股收益0.0669元/股，同比下降77.19%。公司拟向全体股东 每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

关于股东减持计划实施完成的公告 股东深圳市富安控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-004 中国宝安集团股份有限公司 1、股东减持股份情况 减持股份来源：首次公开发行股票前获得的股份。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"中国宝安"）于 2025 年 2 月 13 日收到股东深圳市富安控股有限公司（以下简称"富安公司"）出具的 《关于股份减持计划实施完成的告知函》，富安公司委托本公司于 2024 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告 编号：2024-032），计划自上述公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞 价方式减持本公司股份数量合计不超过 25,792,139 股，即不超过本公司股份总 数的 1%。截至 2025 年 2 月 13 日，富安公司减持计划已实施完成，现将有关情 况公告如下： 一、股东减持情况 1、本次减持计划符合《证券法》《 ...

本公司于 2025 年 2 月 11 日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称 "韶关高创"）的通知，获悉韶关高创于 2025 年 2 月 10 日将其所持有本公司的 2,700 万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要。具体事项如下： 特此公告 上述质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途等情况。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，韶关高创累计质押股份情况如下： 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-003 | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | 量（股） | | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | ...

报告期归属于上市公司股东的净利润下滑，主要系高新技术板块受竞争加剧、产品销售价格下降等因素 影响，整体盈利空间阶段性承压；另也受房地产板块存货跌价准备增加及部分子公司超额亏损的影响。 证券时报e公司讯，中国宝安(000009)1月24日晚间发布业绩预告，预计2024年归母净利1.7亿元—2.3亿 元，同比下降69.6%—77.53%。 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between CNY 17 million and CNY 23 million, representing a decline of 77.53% to 69.60% compared to the previous year's profit of CNY 75.645 million[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between CNY 2.2 million and CNY 3.3 million, a decrease of 96.70% to 95.06% from last year's profit of CNY 66.759 million[2]. - Basic earnings per share are forecasted to be between CNY 0.0659 and CNY 0.0892, down from CNY 0.2933 per share in the previous year[2]. Factors Affecting Profit - The decline in net profit is primarily due to intensified competition and falling product sales prices in the high-tech sector, along with increased inventory impairment provisions in the real estate sector and excessive losses from certain subsidiaries[4]. Business Performance - Despite price pressures, the sales volume of the negative electrode materials business in the high-tech sector continues to grow, and the gross profit margin has improved year-on-year due to cost reduction and efficiency enhancement efforts[5].

中国宝安集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国宝安集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国宝安 股票代码：000009 信息披露义务人名称：深圳市富安控股有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区笋岗街道湖景社区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 20C 通讯地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街道湖景社区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 20C 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 10 日 1 声 明 四、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释 或者说明。 2 目 录 | 第一节 | | 释义……………………………………………………………………………4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍…………………………………………………………4 | | 第三节 | | 持 股 计 划 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 | | 第四节 | | 权益变动方式… ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于中国宝安集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中国宝安集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国宝安集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性法律文件以及《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决 结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该 等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了 ...