深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-058 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。 根据本公司第十一届董事会第九次会议决议，将召开本公司 2023 年第二次临 时股东 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：美丽生态 股票代码：000010 独立财务顾问：申港证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 是否存在 该事项 | | | 号 | 事项 | | 备注 | | | | （是/否/ 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司 | 是 | | | | 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-055 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日上午以 通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了 以下议案： 一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员、公司核心骨干 员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司根据相关法 ...

深圳美丽生态股份有限公司 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-056 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2023-057）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施， 确保公司发展战略和经营目标的实现。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通 知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日上午以通讯 方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事 3 人，实到 ...

独立董事刘伟英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-059 深圳美丽生态股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人刘伟英女士符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人刘伟英女士未直接或间接持有公司股票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事刘伟英女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 25 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励计划 相关议案向全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人基本情况及声明 （一）征集人基本情况 本次征 ...

深圳美丽生态股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 对《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关资料进行核查，发 表核查意见如下： （一）公司不存在《公司法》《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）公司本次计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的下列情形： 1、最近 12 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年九月 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划采用的激励工具为限制性股票，本激励计划的股票来源为本 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过起 60 日内，公 司进行权益的授予并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行登记。在激励 对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不 限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而 取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同 时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与 限制性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于为他人担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量不超过 9,500 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 105,869.2292 万股的 8.97%。本次授予为一 次性授予，无预留权益。 截至本激励计划草案 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-057 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{\,}\leftrightarrow\,\rlap{\,}\leftrightarrow\,\rlap{\,}\leftrightarrow\,\rlap{\,}\leftrightarrow\,\rlap{\,}$$ 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《 公司法》 证券法》 上市公司股权激励管理办法》及 其他有关法律、法规、规章及规范性文件以及 公司章程》等规定而制定。 二、本激励计划采用的激励工具为限制性股票，本激励计划的股票来源为本 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-060 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股子公司被列入失信被执行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司控股子公司被列入失信被执行人情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司控股子公司 福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）被福建省南安市人 民法院列入失信被执行人，查询情况如下： | 被执行人姓名/名称 | 福建美丽生态建设集团有限公司 | | --- | --- | | 执行法院 | 南安市人民法院 | | 执行依据文号 | 民初 号 （2021）闽 0583 5346 | | 案号 | （2023）闽 0583 执 1377 号 | | 做出执行依据单位 | 南安市人民法院 | | 被执行人的履行情况 | 全部未履行 | | 发布时间 | 2023 年 8 月 31 日 | 经核实，美丽生态建设因其与林强武的建设工程施工合同纠纷被林强武提起 诉讼，福建省南安市人民法院作出林强武胜诉的一审判决，经过上诉，福建省泉 州市中级人民法院 ...

申港证券股份有限公司 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 声明 2 | | 第二章 | 释义 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 6 | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 6 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和限售规定 6 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | 五、限制性股票的授予条件和解除限售条件 9 | | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | 二、对上市公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | 四、对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | | 五、对上市 ...