证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-030 深圳美丽生态股份有限公司 二、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2025-031）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日 下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、《关于继续实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 公司实施股权激励的目的是稳定员工、激励员工并建立有效的激励机制。公 司控制权发生变更之后，公司管理层 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心28层、29层 邮政编码：518035 电话：（0755）33988188 Tel：（0755）33988188 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：深圳美丽生态股份有限公司 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 21 日 14：30 召开，北京市君泽君（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派相关律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的要求发表法律意见并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规和规范 （以下简称"《公司章程》"）、 性文件的要求以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》 《深圳美丽生态股份有限公司股东 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心28层、29层 邮政编码：518035 电话：（0755）33988188 28&29 Floor, Rongchao Economic Trade Center, No.4028 Jintian Rd, Futian District,Shenzhen 518035 Tel：（0755）33988188 北京市君泽君（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规和规范 性文件的要求以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳美丽生态股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了 相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-029 深圳美丽生态股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 5、会议主持人：董事长陈飞霖 6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"股 东大会"）于 2025 年 5 月 21 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股 东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 2:30 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时 间为 2025 年 5 月 21 日 9 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-028 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司""美丽生态"） 控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）就其 与北京城建道桥建设集团有限公司（以下简称"北京城建"）建设工程分包合同 纠纷一案向北京仲裁委员会提起仲裁申请，北京仲裁委员会已予以受理。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披 露的《关于重大诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2023-011）。 二、上述仲裁案件的进展情况 近日，公司收到北京仲裁委员会发来的《调解书》【（2023）京仲案字第 01938 号】，仲裁庭确认的调解结果主要内容如下： （一）北京城建向美丽生态建设分期支付工程款 77,258,700 元。 （二）北京城建向美丽生态建设支付以上述工程款中未支付的款项为基数， 以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-026 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2:30 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事 宜通知如下： 6、会议出席对象 （1）于股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不 必 ...

深圳美丽生态股份有限公司 监事会关于第九届监事会第十五次会议相关事项的审核意见 一、关于公司2024年年度报告全文及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告 经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告客观、真实地反 映了公司内部控制体系的建设及运行情况。 三、关于公司2024年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为：本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该 方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意公司2024 年度利润分配预案。 四、关于2024年度计提信用减值、资产减值的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定 和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务 状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。 五、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见 经 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-016 深圳美丽生态股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，2025 年 4 月 27 日上午在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席陈云辉先生主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合 法有效。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：20 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-015 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上 午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017），以及于巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》全文。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 公司 2024 年度董事会工作报告的内容参见公司《2024 年年度报告全文》中 的"第四节— ...

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审 字【2025】第 1658 号），公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,762.14 万元，截至 2024 年末公司累计未分配利润仍为-281,058.92 万元，故本年度公司 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-018 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的第 十一届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 17 ...