深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会现就提名吴树满为深圳美丽生态 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人吴树满 已书面同意作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"美丽生态"或者"公司"） 第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美丽生态第十一届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ ...

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会现就提名侯卫和为深圳美丽生态 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人侯卫和 已书面同意作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"美丽生态"或者"公司"） 第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴树满作为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会提名为深 圳美丽生态股份有限公司(以下简称"该公司")第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-035 一、董事会换届选举情况 公司第十二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司第十一届 董事会第二十三次会议审议，董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲 女士为公司第十二届董事会董事候选人，选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第 十二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。 独立董事候选人吴树满先生、侯卫和先生已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人中，侯卫和先生为会计专业人士。 深圳美丽生态股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》和 《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如 下： 上述董事候选人尚需提 ...

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人侯卫和作为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会提名为深 圳美丽生态股份有限公司(以下简称"该公司")第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 根据本公司第十一届董事会第二十三次会议决议，将召开本公司 2025 年第一 次临时股东会，现将有关事宜通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-033 特别提示： 1、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划第一个限售期部分激励对象解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制 性股票激励对象为 22 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,498 万股，占目前 公司股本总额的 2.1728%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为：2025 年 6 月 5 日。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，公司董事会 按规定为符合解除限售条件的 22 名激励对象所持有的 2,498 万股可解除限售的 限制性股票办理了解除限售事宜，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 8 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第九届监 事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》《关于公司<2 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-032 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、对公司损益产生的影响：本案件为一审判决，该判决是否为终审判决存在 不确定性。本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、诉讼事项的基本情况 2025 年 1 月，中瑀建设发展集团有限公司（以下简称"中瑀建设"）就其与 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司""美丽生态"）的合同纠纷向江 西省南昌市中级人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的公告》（公 告编号：2025-004）。 二、上述诉讼案件的进展情况 近日，公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的（2024）赣 01 民初 647 号《民事判决书》，判决如下： 1、美丽生态于本判决生效之日起十日内向中瑀建设返还合作意向金 9,600 万 元并支付资金占用费及违约金（以 9,600 万元为基数，自 2023 ...

Group 1 - The company received a civil judgment from the Nanchang Intermediate People's Court, requiring it to return a cooperation intention fund of 96 million yuan to Zhongyu Construction and pay related fees [1] - This judgment is a first-instance ruling, and there is uncertainty regarding whether it will be the final ruling [1] - The impact of this ruling on the company's current and future profits remains uncertain [1]

| 北京观韬律师事务所 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于 | | | | | | 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | | | 第一个限售期解除限售条件成就的 | | | | | | 法律意见书 | | | | | | 观意字（2025）第BJ001203号 | | | | | | 观韬律师事务所 | | | | | | GuantaoLawFirm | | | | | | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 | | | | | | 电话：861066578066 传真：861066578016 | | | | | | E-mail：guantao@guantao.com | | | | | | http：//www.guantao.com | | | | | | 北京观韬律师事务所 | 法律意见书 | | | | | 北京观韬律师事务所 | | 法律意见书 | | | | 释 | | | 义 | | | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | | | ...