Group 1 - The company held its 22nd meeting of the 11th Board of Directors on May 21, 2025, with all 5 directors present, confirming the meeting's legality and compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the continuation of the 2023 Restricted Stock Incentive Plan, aimed at stabilizing and motivating employees while establishing an effective incentive mechanism [1] - The management and core employees have remained stable despite changes in company control, and their diligent performance has created value for shareholders, justifying the continuation of the incentive plan [1] Group 2 - The board also approved the resolution regarding the lifting of the first lock-up period conditions of the 2023 Restricted Stock Incentive Plan, with unanimous support from all directors [2] - Detailed information regarding the lifting of the lock-up conditions was disclosed in a separate announcement published on the same day [2]

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-031 深圳美丽生态股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 公司于 2025 年 5 月 21 日召开十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 8 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第九届监 事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独 立意见，公司聘请的律师、独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问 报告。 （二）2023 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 18 日，公司对本次 ...

北京观韬律师事务所 关于 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 观意字（2025）第BJ001203号 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 3 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次解除限售的批准和授权 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 7 | | | 三、结论意见 9 | | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 美丽生态/公司/上市公司 | 指 | 深圳美丽生态股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | | | | 划 | 指 | 深圳美丽生态股份有限公司2023年限制性股票激励计划 ...

申港证券股份有限公司 关于 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 释义 2 | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次限制性股票解除限售情况 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 美丽生态、公司、上 | 指 | 深圳美丽生态股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计 | 指 | 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 划、本激励计划 | | 激励计划 | | 申港证券、本独立财 | | 申港证券股份有限公司 | | 顾问 | 指 | | | 本独立财顾问报告 | 指 | 《申港证券股份有限公司关于深圳美丽生态股份 | | | | 有限公司 年限制性股票激励计划第一个解 2023 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-030 深圳美丽生态股份有限公司 二、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2025-031）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日 下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、《关于继续实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 公司实施股权激励的目的是稳定员工、激励员工并建立有效的激励机制。公 司控制权发生变更之后，公司管理层 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心28层、29层 邮政编码：518035 电话：（0755）33988188 Tel：（0755）33988188 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：深圳美丽生态股份有限公司 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 21 日 14：30 召开，北京市君泽君（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派相关律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的要求发表法律意见并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规和规范 （以下简称"《公司章程》"）、 性文件的要求以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》 《深圳美丽生态股份有限公司股东 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-029 深圳美丽生态股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 5、会议主持人：董事长陈飞霖 6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"股 东大会"）于 2025 年 5 月 21 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股 东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 2:30 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时 间为 2025 年 5 月 21 日 9 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心28层、29层 邮政编码：518035 电话：（0755）33988188 28&29 Floor, Rongchao Economic Trade Center, No.4028 Jintian Rd, Futian District,Shenzhen 518035 Tel：（0755）33988188 北京市君泽君（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规和规范 性文件的要求以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳美丽生态股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了 相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-028 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司""美丽生态"） 控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）就其 与北京城建道桥建设集团有限公司（以下简称"北京城建"）建设工程分包合同 纠纷一案向北京仲裁委员会提起仲裁申请，北京仲裁委员会已予以受理。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披 露的《关于重大诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2023-011）。 二、上述仲裁案件的进展情况 近日，公司收到北京仲裁委员会发来的《调解书》【（2023）京仲案字第 01938 号】，仲裁庭确认的调解结果主要内容如下： （一）北京城建向美丽生态建设分期支付工程款 77,258,700 元。 （二）北京城建向美丽生态建设支付以上述工程款中未支付的款项为基数， 以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-026 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2:30 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事 宜通知如下： 6、会议出席对象 （1）于股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不 必 ...