证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-101 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司变更为无控股股东、无实际控制人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，深圳宝立盛实业发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"深圳宝立盛"）持有公司股份100,000,000股，占公司总股本比例8.70%，为 公司第一大股东；珠海红信鼎通企业管理有限公司（以下简称"红信鼎通"）及其 一致行动人持有公司股份98,744,143股，占公司总股本比例8.59%，为公司第二大 股东；佳源创盛控股集团有限公司（以下简称"佳源创盛"）持有公司股份 72,666,400股，占公司总股本比例6.32%，为公司第三大股东。前三大拥有公司表 决权的股份比例较为接近，其他股东持股比例较为分散。故截至目前，无任何单 一股东能控制公司股东大会，无任何单一股东依其可实际支配的上市公司股份表 决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。 2、2024年12月5日，经深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心28层、29层 邮政编码：518026 电话：（0755）33988188 28&29 Floor, Rongchao Economic Trade Center, No.4028 Jintian Rd, Futian District,Shenzhen 518035 Tel：（0755）33988188 1 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：深圳美丽生态股份有限公司 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日下午 14： 30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），北京市君泽君 （深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派相关律师（以下简 称"本所律师"）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发表法律 意见并出具本法律意见 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-100 深圳美丽生态股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）于 2024 年 12 月 5 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召 开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时 间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-099 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审（终审）判决。 2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。 3、诉讼请求金额：33,248,973.44 元 4、对公司损益产生的影响：由于本次案件的执行结果尚存在不确定性，对 公司本期或期后利润的影响尚不能确定。公司将依据有关会计准则的要求和实际 情况进行相应的会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后 的结果为准。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 8 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）就其与贵州云龙旅 游发展有限责任公司（以下简称"贵州云龙"）的建设工程施工合同纠纷案件向贵 州省龙里县人民法院提起诉讼，美丽生态建设请求法院判令贵州云龙支付工程欠 款、欠款利息等合计金额 33,248,973.44 元。具体内容详见公 ...

附件：部分指数样本调整名单 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本， 上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年11月29日 ...

附件：部分指数样本调整名单 上证 50 指数样本调整名单： | 调出名单 | | 调入名单 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600089 | 特变电工 | 601127 | 赛力斯 | | 600104 | 上汽集团 | 601766 | 中国中车 | | 600436 | 片仔癀 | 601816 | 京沪高铁 | | 601669 | 中国电建 | 603993 | 洛阳钼业 | | 603986 | 兆易创新 | 688256 | 寒武纪 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | 四川路桥 | | 600763 | ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-098 4、会议召开时间 2、会议召集人：公司董事会 深圳美丽生态股份有限公司 3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 根据本公司第十一届董事会第十九次会议决议，将召开本公司 2024 年第三次 临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和 ...

股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2024-097 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 第十一届董事会第十九次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会 委员的议案》《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》及《关于选举第 九届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更董事情况 公司董事会于近日收到董事庞博先生、董事陈美玲女士提交的书面辞职报 告，董事庞博先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专门委 员会委员的职务，辞职后庞博先生不再担任公司任何职务。陈美玲女士因工作变 动申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后陈美玲女士将继续在公司担任 公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞 职将导致董事人数少于法定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新任 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-095 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、《关于增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二及议案三具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的《关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于选举第九届监事会主席的议案》 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-096 深圳美丽生态股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日上午 以通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》 同意增补陈华强先生为公司第九届监事会监事候选人。 为保证监事会工作的顺利开展，选举职工代表监事陈云辉先生为公司第九届 监事会主席，任期至公司第九届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案一及议案二具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董 事、 ...