证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-040 深圳美丽生态股份有限公司 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 特别提示： 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以下 简称"股东会"）于 2025 年 6 月 26 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 本次股东会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日下午 2:30 2、网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时 间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-041 深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议 通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日下午以 现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董 事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会选举陈飞霖先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 二、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第十二届董事会专门委 员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-039 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：终局裁决。 2、上市公司所处的当事人地位：公司及公司控股子公司美丽生态建设为被申 请人。 3、涉案金额：约 107,423,199.14 元。 4、对公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定进行财务处 理，具体处理结果以及对公司本期利润和期后利润的影响，以会计师事务所最终 年度审计结果为准。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 2025 年 1 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司""美丽生态"）及 控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）收到南 昌仲裁委员会发来的《答辩通知书》【（2025）洪仲案字第 0020 号】及《仲裁 申请书》，井冈山鼎睿一号投资管理中心（有限合伙）（以下简称"井冈山鼎睿"） 就其与公司及公司控股子公司美丽生态建设之间的民间借贷纠纷一案向南昌仲 裁委员会提起仲裁申请，南昌仲裁委员会已予以 ...

深圳美丽生态股份有限公司 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-038 关于控股子公司建设工程施工合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建美丽生态 建设集团有限公司于 2021 年 7 月 16 日与江苏领源农业科技有限公司签署了《建 设工程施工合同》。具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披 露的《关于子公司签署建设工程施工合同的公告》（公告编号：2021-074）。 近日，合作双方签署了《建设工程施工合同解除协议书》，经双方友好协商， 就解除该项目总承包合同相关事宜达成协议。合同解除后，双方互不追究对方违 约责任，双方一致确认总承包合同没有实际履行，双方不因解除总承包合同而承 担任何法律责任。 该项目截至目前尚未确认收入，合同解除不会对公司财务及经营状况造成重 大不利影响。公司指定媒体信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信 息为准，请 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-037 二、股东股份累计轮候冻结的情况 截至公告披露日，佳源创盛所持股份累计轮候冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被轮候冻结 | 合计占所持股份 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 比例 | 总股本比例 | | 佳源创盛 | 72,183,379 | 6.28% | 1,238,974,769 | 1,716.43% | 107.77% | 三、其他情况说明 深圳美丽生态股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份解除轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，公司第三大股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称"佳源 创盛"）累计被轮候冻结股份数量为 1,238,974,769 股，占其所持公司股份总数 的比例为1,716.43%，占公司总股本的比例为107.77%。请投资者注意相关风险。 近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称" ...

Core Viewpoint - Shenzhen Beautiful Ecology Co., Ltd. is undergoing a board member election process for its 12th board, with specific candidates nominated for both regular and independent director positions [1][2]. Board Election Summary - The 12th board will consist of 5 directors, including 2 independent directors. Candidates nominated include Chen Feilin, Zhang Jingchun, and Chen Meiling for regular directors, and Wu Shuman and Hou Weihe for independent directors [1][2]. - The election will follow a cumulative voting system, and independent director candidates must pass a review by the Shenzhen Stock Exchange before being submitted for shareholder approval [2]. - The term for the new board members will be three years, starting from the date of the shareholder meeting that approves the election [2]. Departure of Current Board Members - After the election, current director Zheng Cai will no longer serve on the board or hold any other position within the company. Zheng Cai does not hold any shares in the company and has no outstanding commitments [2]. Candidate Profiles - **Chen Feilin**: Born in August 1974, with a college degree. He has held various leadership roles and is currently the chairman of the company. He has no shareholding in the company and has faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission but is still eligible for nomination [3][4]. - **Zhang Jingchun**: Born in June 1963, with a bachelor's degree. He has extensive experience in management and is currently a director of the company. He also does not hold shares in the company [4]. - **Chen Meiling**: Born in January 1995, with a bachelor's degree. She is currently the vice president and board secretary of the company and holds 1,500,000 restricted stock options [5]. - **Wu Shuman**: Born in September 1965, with a bachelor's degree. He is a senior partner at a law firm and serves as an independent director. He does not hold shares in the company [6]. - **Hou Weihe**: Born in July 1969, with an MBA and qualifications as a senior accountant. He has significant financial expertise and serves as an independent director. He also does not hold shares in the company [7][8].

Core Viewpoint - The company has nominated Hou Wei and He as a candidate for the independent director of the 12th Board of Directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations regarding the qualifications and independence of independent directors [1][2][3]. Summary by Sections Nomination and Qualifications - The nominee has agreed to serve as an independent director and has passed the qualification review by the company's nomination committee [1]. - The nominee does not have any relationships that could affect their independent performance [1]. - The nominee meets the qualifications set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [2][3]. Compliance with Regulations - The nominee does not fall under any disqualifying conditions as per the Company Law of the People's Republic of China [2]. - The nominee has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2]. - The nominee's appointment will not violate any regulations regarding public servants or party and government leaders taking positions in enterprises [3][4]. Independence and Experience - The nominee has no significant business dealings with the company or its major shareholders [7]. - The nominee has relevant experience and knowledge necessary for the role, including over five years in legal, economic, management, accounting, or financial fields [5][6]. - The nominee is not currently serving as an independent director in more than three domestic listed companies [9].

Core Points - The company, Shenzhen Beautiful Ecology Co., Ltd., held its 23rd meeting of the 11th Board of Directors on June 5, 2025, to discuss the election of candidates for the 12th Board of Directors [1][2] - The board approved the election of Chen Feilin, Zhang Jingchun, and Chen Meiling as candidates for the 12th Board of Directors, pending approval at the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1][2] - The board also approved the election of independent directors Wu Shuman and Hou Weihe, subject to review by the Shenzhen Stock Exchange before submission to the shareholders' meeting [2] - A proposal to convene the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 was also approved by the board [2][3] Summary by Sections Board Election - The board's decision to elect new members is in accordance with the Company Law and the company's articles of association, as the current board has reached its term limit [1][2] - The election results showed unanimous support with 5 votes in favor and no opposition or abstentions [1][2] Independent Directors - The independent director candidates will serve a term of three years, starting from the date of approval at the shareholders' meeting [2] - The qualifications of the independent director candidates will be subject to review by the Shenzhen Stock Exchange [2] Shareholders' Meeting - The board's proposal to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 was unanimously approved [2][3] - Details regarding the meeting will be disclosed in the company's announcements [2][3]

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-036 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 根据本公司第十一届董事会第二十三次会议决议，将召开本公司 2025 年第一 次临时股东会，现将有关事宜通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 所互联网投票系统投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—15:00。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托 董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作 为有效表决票进行统计。 （1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-034 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 5 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第十一届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对相关人员的任 职资格审核，公司董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司 第十二届董事会董事候选人，任期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日 起三年。 本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。 二、《关 ...