您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 目 录 深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1657 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1657 号 深圳美丽生态股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳美丽生态股 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度审计报告 勤信审字【2025】第 1658 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cn.cn） "进行查 ⴞᖅ | ޵ᇩ | 亥⅑ | | --- | --- | | аǃᇑ䇑ᣕ੺ | | | Ҽǃᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | йǃ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | ͝ࠔ̷ԑъ䃑ጸλߑᝰ(➩₺ᮞ䕊सщ) ൠ൰˖ेӜᐲ㾯४㾯ⴤ䰘ཆབྷ㺇 112 ਧ䱣ݹབྷ 10 ቲ ⭥䈍˖˄86-10˅68360123 Րⵏ˖˄86-10˅68360123-3000 䛞㕆˖100044 ᇑ䇑ᣕ औؑᇑᆇǏǐㅜ ਧ ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā㖾ѭ⭏ᘱ ...

2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 動信专字【2025】第 0714 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.co.orc.cn） "进行查询 " | ޵ | ᇩ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | 䢤䇱ᣕ੺ | | | | | 䱴Ԧ˖ | | | | | ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊޣҾ | | | | 深圳美丽生态股份有限公司 ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ ⴞᖅ ͝ࠔ̷ԑъ䃑ጸλߑᝰ(➩₺ᮞ䕊सщ) ൠ൰˖ेӜᐲ㾯४㾯ⴤ䰘ཆབྷ㺇 112 ਧ䱣ݹབྷ 10 ቲ ⭥䈍˖˄86-10˅68360123 Րⵏ˖˄86-10˅68360123-3000 䛞㕆˖100044 ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ औؑуᆇǏǐㅜ ਧ ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑṨҶਾ䱴Ⲵ␡ൣ㖾ѭ⭏ᘱ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā㖾ѭ ⭏ᘱޜਨā˅㪓һՊ㕆ࡦⲴlj ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮ ...

关于对深圳美丽生态股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0711 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 | 大 . Sepa | 11 --- | 11 | 111 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | -9 L | | | 附表 | | 3 | | 为了更好地理解美丽生态 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 中 勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于对深圳美丽生态股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0711 号 深圳美丽生态股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳美丽生态股份 有限公司(以下简称"美丽生态")的财务报表,包括 2024年12 月 31 ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为深圳美丽生态 股份有限公司（以下简称"美丽生态""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对美丽生态2024年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发 行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共 计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日 止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值 税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人 ...

深圳美丽生态股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 章 程 深圳美丽生态股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 深圳美丽生态股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 2 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳美丽生态股份有限公司章程（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴树满先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1965 年 9 月出生， 本科学历，曾任福建建达律师事务所专职律师，福建永时律师事务所专职律师、 合伙人。现任福建建达（厦门）律师事务所高级合伙人、党支部书记，深圳美丽 生态股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 姓名 | ...

深圳美丽生态股份有限公司 一、独立董事的基本情况 徐守浩，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1965 年 11 月出生，本 科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、高级会计师。现任浙江天平会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2025 年 9 月 19 日公司召开 2024 年第二次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度 尽责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专 业委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 3 月 13 日公司召开 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘伟英，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，律师，获中南 政法学院法学学士学位、厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所副 主任，合伙人律师，全国律协行政法专业委员会委员、福州市律师协会政府法律 顾问专业委员会主任、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、第十届 福州市鼓楼区政协委员； ...

深圳美丽生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 侯卫和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，工商管理 硕士（MBA），高级会计师，非执业中国注册会计师，非执业中国注册资产评 估师，曾任上市公司福建实达集团股份有限公司财务总监，福建省第五届高级会 计师评审委员会委员。现任福州国度财务咨询有限公司董事长、总经理，福建青 创创业导师，福建农林大学会计硕士研究生（MPAcc）校外导师，福建省工业和 信息化厅项目评审财务专家，福建省科学技术厅项目评审财务专家，福州市发展 和改革委员会项目评审 ...