中国南玻集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中国南玻集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，在2024年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 1、出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共召开董事会9次，其中现场结合通讯方式召开2次，通讯方 式召开7次；股东大会共召开3次。本人出席情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 实际出席次数 | | 委托出席 | 缺席 | 投票表决 | 应出席 | 实际出席 | | 次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 次数 | 次数 | 情况 | 次数 | 次数 | | | 次数 | 出席次数 | | | | | | | 9 | 1 | ...

前言 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻"或 "南玻集团"） 是一家四十多年来专注节能建材、新材料及 光伏新能源产业领域的大型制造业集团，公司的稳健发展离 不开良好的宏观环境及社会各界的厚爱支持，因此，多年来 南玻一直坚持 "为社会提供节能及可再生能源产品和服务" 的企业使命，依托自身产业链优势与资源优势，持续对公司 节能玻璃产品、新能源产品、智能显示材料的自主研发和创 新，引领行业高质量发展，共同致力于服务人民美好生活； 南玻始终坚持"为客户负责，为员工负责，为股东负责，为 社会负责"的价值观， 在为客户供应品质有保障的产品、为 员工提供良好的工作环境与事业平台、为股东创造最大化利 益的同时，南玻也积极参加社会公益事业，用行动践行企业 担当，促进公司与社会、环境的和谐发展。 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 本报告是南玻连续第十七年发布的社会责任报告，报告以2024年度为重点，真实客观地反映了公司在生产经营中履行 社会责任的重要信息，从多方面阐述了公司对履行社会责任的理解，希望本报告能成为公司与社会各界友好交流沟通 的桥梁，促进公司可持续发展，更好地回报社会。 时间范围 202 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）成立于 1984 年， 公司 A、B 股于 1992 年同时在深圳证券交易所上市，是中国最早的上市公司之 一。公司一直高度重视投资者保护工作，在保证公司主业稳定发展的同时将回馈 股东作为己任，坚持现金分红政策，同时不断完善公司法人治理结构，严格履行 信息披露义务，通过多种渠道加强投资者沟通，维护广大投资者特别是中小投资 者的利益。 2024 年，在董事会的领导、管理层及全体员工的努力下，公司生产经营正 常，落实公司经营目标，切实保护了投资者的权益。 公司在投资者保护方面的主要工作报告如下： 一、严格履行信息披露义务，保障投资者权利 1、保障投资者知情权 公司高度重视信息披露的透明性，依法制定了《信息披露管理制度》，严格 按照有关法律、法规、规章制度和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对 可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，完善信息披露 内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障信息披露的质量，保证公司信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平。2024 年，公司通过指定信 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为会计师 事务所出具的审计报告真实可靠，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、收购、出售资产的情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规， 以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立 行使职权，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，监事会成员积极参加股东 大会及列席董事会，对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 报告期内，公司监事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内 容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规及规范 性文件、公司制度的要求规范运作，不存在提请召开董事会的情形。此外，公 司监事通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的 经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。 二、监事会对公司 2024 年度相关事项 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-016 中国南玻集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第 18 号》 的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"《准则解释第 18 号》"）的规定和要求进行的，无需提交公司股东大会审 议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团") 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体 股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2024 年度工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规行使职权， 依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信 息披露义务。2024 年全年共召开了 9 次董事会，其中现场结合通讯方式会议 2 次，通讯方式会议 7 次，审议了议案 27 项，其中通过的议案 27 项。公司现任 董事按照相关规定履行职责，均按时出席会议或通过通讯方式进行表决，无连 续 ...

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的投资回报和 公司的长远发展。公司未来三年（2025 年-2027 年）将坚持以现金分红为主，在 符合相关法律法规、公司章程及保持利润分配政策的持续性和稳定性情况，特制 定本规划。 二、制定本规划的考虑因素 （一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报的要求和意愿、社 会资金成本和外部融资环境等因素； （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况； 中国南玻集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步加强中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回报，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，并综合考虑公司所 处竞争环境、发展战略、盈利能力、股东回报等各项因素，特制定《中国南玻集团 股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具 ...

中国南玻集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致 同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 22 日 组织形式 | 12 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 | | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 2024 年末合伙人数量 | | | 239 人 | | 2024 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 1,359 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超 400 人 | ...