中国南玻集团股份有限公司 募集资金管理办法 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 募 集 资 金 管 理 办 法 $$\longrightarrow\exists\exists\vdash\exists\vdash\vdash\neg\exists$$ - 1 - 第一章 总 则 第一条 为了规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司募集资 金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 | 第一章 | 总 ...

中国南玻集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.，LTD. 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 制 度 1 中国南玻集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二零二五年十一月 2 | | | 中国南玻集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织 实施。 第四条 公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本 制度，加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性。 第二章 暂缓、豁免披露的信息 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息， ...

中国南玻集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年十一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 重大信息的范围 | | 第三章 重大信息内部报告管理…………………………………………………………… 8 - | | 第四章 责任及处罚 . | | 第五章 附则………………………………………………………………………………………………………………………… - 9 - | 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.，LTD. 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 中国南玻集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，确保及时、真实披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 ...

中国南玻集团股份有限公司 审计委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 审 计 委 员 会 议 事 规 则 - 1 - | | 附 则 - | 14 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | | | | 中国南玻集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第四条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立中国南玻集团股 ...

中国南玻集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更和会计差错更正管理制度 会计政策、会计估计变更和会计差错更正 管理制度 二零二五年十一月 | | | 中国南玻集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更和会计差错更正管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保集团会计信息的真实性、准确性和完整性，规范会计政策变 更和会计估计变更、会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益， 根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19-号-财务信息的更正及相关 披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运 作》《深交所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于南玻集团总部及下属控股子公司。 第三条 各公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所 有者权益等财务指标。 第二章 概念 第四条 会计政策,是指企业在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础 和会计处理方法。企业采用的会计政策，在每一会计期间和前后各期应当保持一 致，不得随意变更。但是，满足下列条件之一的，可以变更会计 ...

| 序号 | 类型 | 原《股东大会议事规则》条款 | 修订后《股东会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 | | | | | 酬事项； | | | | | （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报 | | | | | 酬事项； | | | | | （四）审议批准董事会的报告； | | | | | （五）审议批准监事会的报告； | | | | | （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | | | （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | | | （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | | | | （九）对发行公司债券作出决议； | | | | | （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项 | | | | | 作出决议； | | | | | （十一）修改《公司章程》； | | | | | （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | | | | （十三）审议批准下列担保事项： | | | | | 1、公司及公司控股子 ...

中国南玻集团股份有限公司 董事离职管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.，LTD. 董 事 离 职 管 理 制 度 中国南玻集团股份有限公司 董事离职管理制度 二零二五年十一月 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； | | | 中国南玻集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所 ...

中国南玻集团股份有限公司 关联交易管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. $$\longrightarrow\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists$$ - 1 - 关 联 交 易 管 理 制 度 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 . | | 第三章 关联方范围 | | 第四章 关联交易管理 | | 第五章 关联交易披露 . | | 第六章 罚则 | | 第七章 附则 - 11 - | 中国南玻集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵 守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的权益。 第四条 公司独立董事对需要披露的关联交易需明确发表事前认可情况及 独立意见。 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请专业评估机构、独立财务顾问。 第六条 公司应当采取有效措施防止关联人以各种形式占用或转移公司的 资金、资产和其 ...

所持公司股份及其变动 中国南玻集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董事和高级管理人员 管理制度 二零二五年十一月 | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | - | 2 - | | 第三章 | 股份变动管理 | - | 4 - | | 第四章 | 附则 | - | 7 - | 中国南玻集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司董事和高级管理人 ...

- 1 - 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 提 名 委 员 会 议 事 规 则 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 二零二五年十一月 - 2 - | 第一章 | 总 则 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - | 4 - | | 第三章 | 职责权限 - | 5 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 - | 6 - | | 第五章 | 议事与表决程序 - | 7 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 - | 9 - | | 第七章 | 回避制度 - | 10 - | | 第八章 | 工作评估 - | 10 - | | 第九章 | 附 则 - | 11 - | 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一条 为进一步完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事、高级管理人员提名程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，规范公 司董事、高级管理人员的产生，使董事会及经营层规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和 ...