中国南玻集团股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-008 截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担 保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，提醒广大投资者充分关注担保风 险。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南玻集团"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保计划具体内容 1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业 2024 年度金融机构 授信额度提供总额不超过等值人民币 244 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。 其中对资产负债率为 70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币 20 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。 2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至 公 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年任职期内，公司召开董事会8次，其中现场结合通讯方式召开2次， 通讯方式召开6次；股东大会召开3次。本人出席情况如下： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为公司的独立董事，在法律方面拥有专业资历以及相应的经验，并在 履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下： 沈云樵：历任澳门科技大学法学院助理教授，广州南沙新区和自贸区法律顾 问，广东德联集团股份有限公司独立董事。现任澳门科技大学法学院副教授，博 士生导师，仲裁与争议解决研究中心主任，本公司独立董事。兼任深圳市誉辰智 能 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-005 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值 准备的议案》； 监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业 会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产 状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工 作报告》； 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023 年度 监事会工作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办 公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，在2023年度任职期内的工作中忠实履行职责，认真审议董 事会各项议案，充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人工作原因向公司董事会提交书面辞职报告，自2023年3月16日起 本人不再担任公司独立董事职务，现就2023年度任职期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人 自查，2023年任职期间不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年任职期内，公司召开董事会1次，本人出席了会议并对此次董事会审 议的相关议案均投了赞成票；公司股东大会召开1次，本人因公务原因请假未 ...

中国南玻集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 专 R f Fully LAA / t Thornton 99 智慧模型。 出版 《 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 汤 5 层 邮编 1000 86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A014345号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 文是一次公 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 中国南玻集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计 ...

中国南玻集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A014347 号 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻集团）财务报表， 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了南玻集团 2023 年 1 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监 管要求，结合中国南玻集团股份有限公司（以下简称"集团"或"公司"）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督、专项检查和年度测评的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现企业发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部 ...

| 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 22 日 组织形式 | 12 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | 22 号赛特广场五层 | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 2023 年末合伙人数量 | | | | 225 人 | | 2023 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 1,364 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 400 人 | | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | | | 26.49 亿元 | | | | 审计业务收入 | | | 19.65 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 5.74 亿元 | | 中国南玻集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事的独立作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为公司的独立董事，在会计方面拥有专业资历以及相应的经验，并在 履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人的个人履历具体如下： 张敏：历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、会计系 副主任，北京清新环境技术股份有限公司独立董事；现任中国人民大学商学院会 计系教授、博士生导师、会计系主任，国投资本股份有限公司独立董事，比亚迪 股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团") 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体 股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 1 经公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第九届董事会临时会议及 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》及其附件 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修改。 3、修改及制定公司相关制度 经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过， 公司对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员 会议事规则》、《 ...