中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 $$-\exists\exists\exists\exists\exists+\lnot\exists$$ - 1 - | | | 中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中国南玻集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立中国南玻集团 股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公 司高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 ...

中国南玻集团股份有限公司 信息披露管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 信 息 披 露 管 理 制 度 二零二五年十一月 第 1 页 共 17 页 | | | 中国南玻集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其 他有关规定，结合《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程 ...

中国南玻集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董事、高级管理人员薪酬制度 二零二五年十一月 1 | | | 中国南玻集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励 与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法 规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则； （二）与公司效益相适应、与长远利益相结合的原则； 第八条 董事会成员薪酬结构： （三）薪酬与市场价值规律相符的原则； 3 （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 中国南玻集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负 ...

中国南玻集团股份有限公司 投资者关系管理办法 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 投 资 者 关 系 管 理 办 法 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 投资者关系管理办法 二零二五年十一月 - 2 - 第一章 总 则 第一条 为完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以 下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章及《中国南玻集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 ...

中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.， LTD. 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 二零二五年十一月 - 1 - | | | 中国南玻集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 第一章 总 则 ……………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 ………………………………………………………………………… 3 - | | 第三章 董事会秘书的职责 | | 第四章 董事会秘书的任免及工作细则…………………………………………………… - 4 - | | 第五章 附 则 ……………………………………………………………………………………… – 6 – | 中国南玻集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 ...

二零二五年十一月 中国南玻集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 年报信息披露重大差错责任追究制度 | | | 中国南玻集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高中国南玻集团股份有限公司（下称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《中国南玻集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 关注册会计 ...

中国南玻集团股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 银行间市场债务融资工具 信息披露管理制度 中国南玻集团股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 二零二五年十一月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 - | 2 - | | 第三章 | 信息披露事务管理 - | 6 - | | 第四章 | 保密和违规责任 - | 7 - | | 第五章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 - | 7 - | | 第六章 | 信息披露文件管理 - | 8 - | | 第七章 | 媒体信息沟通 - | 8 - | | 第八章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理 - | 8 - | 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披露 变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予 以保留，相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第二章 应当披露的信息及披露标准 中国南玻集团股份有限公司 银行间市场债务 ...

中国南玻集团股份有限公司 证券投资及委托理财制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.， LTD. 证 券 投 资 及 委 托 理 财 制 度 中国南玻集团股份有限公司 证券投资及委托理财制度 二零二五年十一月 中国南玻集团股份有限公司 证券投资及委托理财制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 证券投资及委托理财的审批权限 | 3 | | 第三章 | 投资管理和实施 | 4 | | 第四章 | 证券投资及委托理财的风险控制 | 4 | | 第五章 | 信息披露 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 1 中国南玻集团股份有限公司 证券投资及委托理财制度 第一章 总则 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司")证券投资 及委托理财的行为，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中国南玻集团股份 有限公司章程》（以下 ...

中国南玻集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 $$-\exists\exists\exists-\exists\exists+\lnot\exists$$ - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 - | 3 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 - | 4 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 - | 6 - | | 第五章 | 附则 - | 6 - | 中国南玻集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具有证券、期货相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据《中华人民共 ...

中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董 事 会 议 事 规 则 $$\longrightarrow_{\overrightarrow{\mathbb{H}}}\longrightarrow_{\overrightarrow{\mathbb{H}}}\mathbb{H}\mathbb{H}+\longrightarrow\mathbb{H}$$ - 1 - | 第一章 | 总 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 - | 3 | - | | 第三章 | 董事长 - | 5 | - | | 第四章 | 董事会会议召开程序 - | 7 | - | | 第五章 | 董事会会议表决程序 - | 9 | - | | 第六章 | 董事会会议文档管理 - | 10 | - | | 第七章 | 董事会其它工作程序 - | 10 | - | | 第八章 | 附 则 - | 11 | - | 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确中国南玻 ...