证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-016 中国南玻集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第 18 号》 的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"《准则解释第 18 号》"）的规定和要求进行的，无需提交公司股东大会审 议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团") 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体 股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2024 年度工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规行使职权， 依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信 息披露义务。2024 年全年共召开了 9 次董事会，其中现场结合通讯方式会议 2 次，通讯方式会议 7 次，审议了议案 27 项，其中通过的议案 27 项。公司现任 董事按照相关规定履行职责，均按时出席会议或通过通讯方式进行表决，无连 续 ...

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的投资回报和 公司的长远发展。公司未来三年（2025 年-2027 年）将坚持以现金分红为主，在 符合相关法律法规、公司章程及保持利润分配政策的持续性和稳定性情况，特制 定本规划。 二、制定本规划的考虑因素 （一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报的要求和意愿、社 会资金成本和外部融资环境等因素； （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况； 中国南玻集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步加强中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回报，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，并综合考虑公司所 处竞争环境、发展战略、盈利能力、股东回报等各项因素，特制定《中国南玻集团 股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具 ...

中国南玻集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致 同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 22 日 组织形式 | 12 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 | | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 2024 年末合伙人数量 | | | 239 人 | | 2024 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 1,359 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超 400 人 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担 保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，提醒广大投资者充分关注担保风 险。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南玻集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表 决通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保计划具体内容 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-020 中国南玻集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业 2025 年度金融机构 授信额度提供总额不超过等值人民币 258 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。 其中对资产负债率为 70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币 62 亿元（含已生效未到期的额度）的担保。 2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至 公 ...

中国南玻集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监 管要求，结合中国南玻集团股份有限公司（以下简称"集团"或"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督、专项检查和年度测评的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现企业发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-015 中国南玻集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备及资产处置的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置情况 为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关 规定，公司拟计提资产减值准备及资产处置的具体情况如下： （一）本次计提资产减值准备情况 公司本年度应收款项坏账准备冲回 2,415 万元，其中：应收账款坏账准备冲 回 2,152 万元，应收票据坏账准备冲回 85 万元，其他应收款坏账准备冲回 178 万 元，计提原则如下：金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且 有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失 ...

审计委员会对致同会计所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等方面进行了严格核查： 独立性方面，致同会计所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要 费用外任何现金及其他任何形式的经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接 的相互投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中， 致同会计所及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重 独立。 专业性方面，致同会计所审计小组成员具备实施本次审计工作的专业知识和 从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 二、聘任会计师事务所履行的程序 中国南玻集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和中国南玻集团股份有限公司（以下简称"南玻集团"、 "公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团 新办公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通 过了以下决议： 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-014 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实 反映出公司的经营管理和财务状况。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值 准备及资产处置的议案》； 监事会认为：本次计提资产减值准备及资产处置事项符合《企业会计准则》 和有关规定，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况， 不存在损害公司 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-013 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"南玻集团"） 第九届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路 一号南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会 议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向所 有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记 名投票表决方式通过了以下决议： 一、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备 及资产处置的议案》； 董事会认为本次计提资产减值准备及资产处置事项遵循《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产 状况，使公司关于资产价值的会计信 ...